- Gujarat Siber Dairesi, 226 milyon ₹ değerindeki kripto ağını bastırdı ve terörle bağlantılı şüphelileri tutukladı.
- Polis, grubun şüpheli işlemlerini takip etmek için derin blok zinciri analizi kullandı.
- Kanun uygulama organları, Hindistan boyunca dokuz sendika üyesinin tutuklandığını açıkladı.
Gujarat Siber Merkezi, 226 milyon ₹ değerinde bir kripto para ağı işleten uluslararası bir sendikayı bastı.
Raporlara göre, sendika, Hamas ve Houthiler dahil olmak üzere ünlü küresel terör örgütlerine yasadışı fonlar aktarmakla özel olarak uğraşmaktadır. Aynı zamanda çok sayıda kıtada faaliyet gösteren uluslararası uyuşturucu ağları ve kaçakçılık sendikalarıyla da ilişkilidir.
Derin Blok Zinciri Analizi ile İzleniyor
Basın, Siber Merkez'in teknik ekibinin derin blok zinciri analiziyle syndicate üzerinde gerçekleşti; bu analiz, oldukça şüpheli bir Hint IP adresini işaretledi. Ekip, büyük ölçekli çevrimiçi uyuşturucu ticaretiyle ünlü olan Artemis Lab ile IP adresi arasında bir işlem tespit etti; IP adresi, bu işlemde ilkiden doğrudan fon aldı.
Daha fazla izlemeyle, soruşturma ekibi, alıcının cüzdanının Ahmedabad’de yaşayan Mohsin Sadiq Molani’ye ait olduğunu keşfetti. Bu ilk bağlantı, ekibin ülkenin dört bir yanına yayılmış dokuz ek bağlantılı kripto cüzdanı keşfetmesine ve agresif bir finansal akış şemasının temel çerçevesini kurmasına yol açtı.
2026'nın En Büyük Kripto-Terör Basımı
Hinti kripto para etkisi Jaskaran Singh, yani Crypto Aman, baskıyı 2026'nın en büyük kripto terör operasyonu olarak tanımladı. Basın açıklamasında, 2023'ten beri sürdürülen, XMR, USDT ve Hawala yoluyla ödeme gerçekleştiren, Hindistan, Dubai ve Birleşik Krallık çapında çalışan bir karanlık ağ uyuşturucu ağı gibi operasyondan elde edilen bazı önemli bulgulara vurgu yaptı.
Singh'in raporuna göre, grup 23,96 milyon dolarlık (226 crore rupi) işlem gerçekleştirdi, ancak dokuz sendika üyesi Hindistan boyunca tutuklandı ve bunlardan biri 7,5 milyon dolarlık işlem hacmiyle bağlantılı. Tutuklanan şüpheliler, 935 siber dolandırıcılık şikayetiyle de bağlantılı.
Özel Bir Uzman Takımı Tarafından İzleniyor
Sindikat baskınına dahil olan kişiler, operasyonu öncülük eden Başkomiserler Dr. Rajdeepsinh Zala, Sanjay Keshwala ve Vivek Bheda ile Polis Genel Müdür Yardımcısı Dr. K. Lakshmi Narayanan Rao ve Müfettiş Yardımcısı Bipin Ahire'dir.
Soruşturma görevlilerine göre, incelenen 226 krore rupi içinde yaklaşık %30 ila %40’ı, yasadışı faaliyetlerle doğrudan ilişkili saf kirli kripto paralardan oluşmaktadır. Sanıklar, kazançlarını P2P yöntemleriyle banka hesaplarına çevirmiş ve bu hesaplar, Ulusal Siber Suç Bildirim Portalı’ndaki 935 farklı siber suç şikayetiyle eşleştirilmiştir.
İlgili: Hint, Pakistan ile Bağlantılı Terör Finansmanında Kripto Kullanımını Soruşturyor
Sorumluluk Reddi: Bu makalede sunulan bilgiler yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Makale, finansal danışmanlık veya herhangi bir türde danışmanlık oluşturmaz. Coin Edition, bahsedilen içerik, ürün veya hizmetlerin kullanılması sonucu oluşan herhangi bir kayıp için sorumlu değildir. Okuyucular, şirkete ilişkin herhangi bir eylemde bulunmadan önce dikkatli olmaları tavsiye edilir.