Kaçak crypto dolandırıcısı Daren Li, Amerikalı mağdurlardan çalınan 73 milyon doları aklamakla 20 yıl hapis ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.
Para Aklama İtirafının Detayları
Bir ABD mahkemesi, Çin ve St. Kitts ve Nevis ikili vatandaşı olan Daren Li'yi, bir kripto para yatırım dolandırıcılığını organize etmekten 20 yıl hapis ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına mahkum etti. 42 yaşındaki Li, elektronik ayak bileği monitörünü keserek Aralık 2025'te kaçtıktan sonra hâlâ kaçak durumda.
Bir medya açıklamasına göre, Li Kasım 2024'te, sahte kripto platformları ve ilgili dolandırıcılıklar aracılığıyla Amerikalı mağdurlardan çalınan 73 milyon doların üzerini temizlemek için işbirliği yapmak suçundan suçlu olduğunu kabul etti. Savcılar, Li'nin ortaklar tarafından shell şirketler altında ABD banka hesapları açmasını, havale transferlerini izlemesini ve mağdurların fonlarını sanal para birimine dönüştürmeyi yönettiğini söyledi.
Yetkililer, Li'nin hüküm verilmesinden birkaç hafta önce kaçtığını ortaya koydu. Kaliforniya'da federal denetim altında iken, izleme cihazını çıkardı ve kayboldu, bu da ülke çapında bir arama başlatıldı. Araştırmacılar, kaçmayı önlemek için uluslararası bağlantılar kullandığını düşünüyor.
Baş Asistan Savcı A. Tysen Duva, cezanın “Li’nin ülkenin her yerindeki mağdurlara büyük kayıplar veren davranışının ciddiyetini yansıttığını” söyledi. Birinci Asistan ABD Savcısı Bill Essayli, çevrimiçi dolandırıcıların, bilinçsiz mağdurları hedef almak için teknolojiyi kullandığını uyarıarak, halka çevrimiçi olarak garip kişilerle karşılaştığında dikkatli olmalarını önerdi.
Şema, şüpheli ortakların istenmeyen sosyal medya mesajları, tarih uygulamaları ve sahte ticaret platformları aracılığıyla mağdurları kandırdığı Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerinden işletildiği rapor edildi. Mağdurlar, profesyonel veya romantik ilişkilerin yanı sıra sahte teknik destek iddiaları altında para göndermeye ikna edildi.
Sekiz ortak zaten suçlu olduğunu kabul etti, ancak Li, mağdurların fonlarını aldığına doğrudan bağlanan ilk hükümlüdür. Onun bulunmamasına rağmen, savcılar, bu kararın Adalet Bakanlığı'nın dünya çapında dolandırıcılık merkezlerini ortadan kaldırmaya olan bağlılığını vurguladığını belirtti.
Yetkililer, Li'nin aranması konusundaki çabaların devam ettiğini vurguladı. “Li'nin tam cezasını çekmesi için ABD'ye iade edilmesini sağlamak üzere dünya çapında güvenlik güçleriyle iş birliği yapacağız,” dedi Duva.
SSS ❓
- Daren Li kimdir? Li, Çin ve St. Kitts ve Nevis'in çift vatandaşıdır ve bir ABD crypto dolandırıcılığı davasında suçlu bulunmuştur.
- O, hangi cezayı aldı? Bir Kaliforniya mahkemesi onu mahkeme dışı olarak 20 yıl hapis ve üç yıl gözetimli serbestliğe mahkum etti.
- Neden kaçak? Li, Aralık 2025'te ayakkabı monitörünü kesip kaçtı ve ülke çapında bir arama başlatıldı.
- Hile ne kadar büyüktü? Li ve ortakları, Amerikalı mağdurlardan çalınan 73 milyon doları sahte crypto platformları aracılığıyla akladı.