ME Haberleri'ne göre, 29 Nisan (UTC+8) tarihinde, ABD New York Güney Bölgesi Federal Savcısı Ofisi, Fransız vatandaşı Maximilien de Hoop Cartier'in kayıtlı olmayan bir kripto para piyasası ticaretini yönetip banka dolandırıcılığına ortak olmak suretiyle, shell şirket ağı üzerinden 470 milyon doların üzerinde para akladığı gerekçesiyle 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. 2018 yılından beri, çeşitli ABD banka hesaplarını ve sahte ticari kayıtları kullanarak, elde ettiği yasadışı kazançları kripto para olarak döndürüp yurt dışındaki suç ağına aktardı. (Kaynak: MLion)
Fransız vatandaşı, kripto OTC operasyonları aracılığıyla 470 milyon dolar aklama suçuyla 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
KuCoinFlashPaylaş
Özet
29 Nisan'da (UTC+8), New York Güney Bölgesi Savcılığı, Fransız vatandaşı Maximilien de Hoop Cartier'in kayıtlı olmayan bir kripto para OTC işini yönetmesi ve banka dolandırıcılığına karışması nedeniyle sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. 2018'den beri, kara para aklamak için bir dizi shell şirket ağı kullanarak 470 milyon doların üzerindeki tutarı ABD banka hesapları aracılığıyla akıttı ve yasadışı fonları fiat'a dönüştürerek yurt dışındaki suç ağına göndermek için kayıtları sahteledi. Bu dava, düzenleyicilerin dijital varlıklara bağlı karmaşık finansal planlara ve şeffaflığı artırmak için yapılan ağ güncellemelerine yönelik sürekli denetimlerini vurgulamaktadır.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.