Önceki startup Fabric üst düzey yöneticisi Nevin Shetty, yüksek riskli bir kripto para bahsine dayalı 35 milyon dolarlık kara para işlemi nedeniyle iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Gizli Bir Yan İş
Seattle merkezli e-ticaret ünikornu Fabric’in eski maliye müdürü Nevin Shetty, işvereninin kasa fonlarını kişisel bir kripto para “verim çiftliği” haline getirmeye çalışarak federal hapis cezası aldı. Shetty, 42 yaşında, 35 milyon doları bir merkeziyetsiz finans (DeFi) projesine gizlice yönlendirip, bu proje bir aydan kısa sürede çöktükten sonra 5 Mart'ta iletişim sahtekarlığı nedeniyle iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Amerika Birleşik Devletleri Savcı Ofisi'nin bir basın duyurusuna göre, Shetty, şirketin yüz milyonlarca dolarlık sermaye yatırımı için katı ve konservatif bir yatırım politikası taslaklarını hazırlamada yardımcı oldu. Ancak 2022'nin başlarında, Shetty HighTower Treasury adlı bir yan iş kurdu. Savcılar, Shetty'nin planının klasik bir kripto arbitrajı olduğunu söylüyor.
$35.000.100'luk Fabric nakit parasını HighTower'a aktardıktan sonra, Shetty bu fonları özellikle o dönemde yıllık yüzde 20 veya daha yüksek getiri sunan DeFi kredi protokollerine, özellikle Terra/Luna ekosistemine yönlendirdi. Shetty, Fabric'a skat 6% "güvenli" getiri ödemeyi planlarken, 14% fazlayı kendisi ve ortağı için sakladı.
İlk 30 gün içinde, bu sistem yaklaşık 133.000 dolar kişisel kâr oluşturarak işe yararmış gibi görünüyordu. Ancak Mayıs 2022'de TerraUSD (UST) stablecoinde-pegged olduğunda, bu kumar korkunç bir kâbusa dönüştü ve 40 milyar dolarlık bir yok oluş tetiklendi. Günlükler içinde, Shetty'nin elinde tuttuğu 35 milyon dolarlık Fabric kasesinin değeri neredeyse sıfıra düştü.
“Kayıp, şirket üzerinde önemli ve ciddi etkiler yarattı,” dedi ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Tana Lin, cezalandırma sırasında. “Eylemleriniz, bu 60 kişinin (işten çıkarılan) hayatlarını tamamen karıştırdı… Şirketi neredeyse iflasa uğrattınız… Sizin paranız olmayan bir şeyle oynuyordunuz.”
Başarısız crypto bahsi nedeniyle oluşan finansal boşluk, Fabric’ın 60 çalışanı işten çıkarmasına neden oldu; bu nokta, savcı tarafından Şetty’nin açgözlülüğü nedeniyle meydana gelen “geri alınamaz zarar” olarak vurgulandı.
Savunma, Şetty'nin dolandırıcılık yapmak yerine sadece "yetkisiz bir yatırım" yaptığını savunmasına rağmen, jüri, onun "yalanların ağı"nı—kuruludan ve diğer yöneticilerden transferleri gizlemeyi de dahil ederek—suç eylemi olarak kabul etti.
“20% getiri vaat eden yüksek getirili DeFi kredi protokollerini seçti,” dedi Birinci Yardımcı ABD Savcısı Charles Neil Floyd. “Yalanları jürinin kandırmasını sağlayamadı.”
Shetty'nin davası, kurumsal kasa yönetimi ve değişkenDeFi sektörüyle ilgili şu ana kadar yapılan en önemli cezai kararlarından birini işaret ediyor.
SSS ❓
- Nevin Shetty ne ile suçlandı? Çalıştığı yerden 35 milyon doları hileli şekilde ele geçirdiği için 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- Shetty, şirketin fonlarını nasıl kar etmek için kullandı? Parayı HighTower Treasury adlı bir yan iş aracılığıyla kişisel bir kripto paraverimlilik çiftçiliği şemasına yönlendirdi.
- Shetty'nin yatırım stratejisinin sonucu nediydi? TerraUSD stablecoin'un çektikten sonra strateji çöktü ve yatırılan fonların neredeyse tamamı kaybedildi.
- Shetty’nin eylemleri şirket üzerinde hangi etkiyi yarattı? Fabric, Shetty’nin dolandırıcılık faaliyetlerinden kaynaklanan finansal karışıklık nedeniyle 60 çalışanı istifa ettirmek zorunda kaldı.