Ana Sayfa
Haberler
Detaylar

FinCEN, Paxful'a BSA İhlalleri Nedeniyle 3,5 Milyon Dolar Ceza Verdi

iconCCPress
Paylaş
Share IconShare IconShare IconShare IconShare IconShare IconCopy
FinCEN, Paxful’a kara para aklama (AML) uyumluluk eksiklikleri nedeniyle 3.5 milyon dolar para cezası verdi. Bu eksiklikler arasında kayıtsız faaliyetler ve eksik Şüpheli İşlem Raporları bulunuyor. Ceza, 500 milyon dolardan fazla şüpheli kripto işlemine ilişkin süreçlerin ardından geldi. Paxful, daha önce düzenleyici baskılar nedeniyle operasyonlarını durdurmuştu. Bu vaka, artan AML uygulamalarını yansıtıyor ve MiCA gibi küresel çabalarla uyumlu şekilde kripto denetimini sıkılaştırmayı amaçlıyor.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir. Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.