DOJ, BitClub Kurucusunun 722 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılık Davasını Kapatmayı Talep Ediyor

AB Adalet Bakanlığı, BitClub Network adlı suçlanan kripto madencilik dolandırıcılığı kurucusu Matthew Goettsche karşısında açtığı cezai davayı düşürmeye karar verdi — bu, federal hükümetin en dikkat çekici kripto davalarından birinde çarpıcı bir dönüşüm. Bloomberg Law, konuyla ilgili iki kaynaktan elde ettiği bilgilere dayanarak, Başsavcı Yardımcısı Ofisi'nin, New Jersey federal savcılarına Goettsche karşıdaki davayı “haksızlığa uğratmak” koşuluyla düşürmeyi emrettiğini rapor ediyor; bu durum, bir yargıç onay verirse, savcılığı kalıcı olarak sona erdirecektir. ABD Bölge Mahkemesi Başkanı Claire Cecchi'ye sunulan bir belgede, savcı ve savunma ekibinin “ilk prensipte bir anlaştığı” ve şartları nihai hale getirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğu belirtildi; belgede herhangi bir anlaşma detayı yer almamıştır. Neden önemli: - İddia edilen şema, yaklaşık 722 milyon dolarlık yatırımcı kayıplarıyla ilişkili. Savcılar, BitClub Network’ün 2014 ve 2019 yılları arasında Bitcoin madencilik havuzu olarak pazarladığı, madencilik payları sattığı, raporlanan getirileri manipüle ettiği ve üyelerden daha fazla para çekmek için gelirleri yalanladığı iddiasında bulundu. - Goettsche, 2019 Aralık'ta elektronik dolandırıcılık ve kayıtlı olmayan menkul kıymet satışı suçlarıyla suçlandı. Davasının başlaması Ekim ayına ayarlanmıştı. - Daha önceki mahkeme belgelerinde, Goettsche’nin operasyonu “aptalların sırtında inşa edildi” şeklinde tanımladığı iddia edildi; bu ifade, savcılar tarafından niyeti göstermek için kullanıldı. Ne değişti: Davanın düşürülmesine ilişkin rapor, Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche’in Nisan 2025 tarihli bir yazısından sonra geldi; bu yazı, dijital varlıklar alanında “yargı ile düzenlemeyi” sınırlamayı amaçlıyordu — Bloomberg Law, bu talimatın kararın arka planında yer aldığını belirtti. Daha önce üç eski BitClub yöneticisi — Silviu Balaci, Joseph Abel ve Gordon Beckstead — operasyonla ilgili olarak suçunu itiraf etmişti; bu da Goettsche’yi cezai davada son sanık haline getirdi. Daha geniş uygulama bağlamı: BitClub davasının görünür şekilde sona ermesi, Adalet Bakanlığı’nın kripto uygulamasından geri çekildiği anlamına gelmiyor. Son federal faaliyetler şunları içeriyor: - Şubat: Goliath Ventures’in kurucusu ve CEO’su Christopher Alexander Delgado, iddia edilen 328 milyon dolarlık bir Ponzi şemasıyla ilgili suçlamalarla tutuklandı; savcılar, yaklaşık 300 milyon doların kripto likidite havuzlarında vaat edilen getiriler yoluyla toplandığını, ancak sadece yaklaşık 1 milyon doların meşru kripto yatırımlarına yönlendirildiğini söyledi. - Nisan: Evan Tageman, sosyal mühendislik ve hırsızlık şemaları yoluyla yaklaşık 263 milyon dolarlık kripto çaldığı için 70 ay hapis cezasına çarptırıldı. - Nisan: ABD’li mağdurları hedef alan yatırım dolandırıcılıklarıyla ilişkili 700 milyon doların üzerinde kripto bloke edildi. - Şubat: Güneydoğu Asya boyunca faaliyet gösteren iddia edilen bir dolandırıcılık ağıyla bağlantılı neredeyse 580 milyon dolar el konuldu. - Aralık (kripto dışındayken): Sinema yapımcısı Carl Erik Rinsch, Netflix üretim fonlarını yönlendirmekle suçlanarak New York’un Güney Bölgesi Mahkemesi’nde elektronik dolandırıcılık ve para aklama suçlarından mahkûm edildi. Sonraki adımlar: Mahkeme, herhangi bir düşürme talebini onaylamalı; rapor edilen “ilk prensipte anlaşma” detayları şu anda gizli kalıyor. Ceza davası düşürülse bile, medeni veya el koyma eylemleri ya da cezai olmayan uygulamaların devam edip edemeyeceği belirsiz. Bu gelişme, özellikle Başsavcı Yardımcısı’nın politika rehberliği doğrultusunda, savcıların gelecekte karmaşık kripto konularına nasıl yaklaşacağını şekillendirebilir. Dava dosyasını ve Adalet Bakanlığı açıklamalarını ilerleyen dosyalar veya açıklamalar için takip edeceğiz.