PANews'e göre, Kanada'nın kara para aklama karşıtı düzenleyici kurumu FINTRAC, şüpheli işlem bildirim kurallarının bir ay içinde binlerce kez ihlal edilmesi nedeniyle Xeltox Enterprises Ltd.'ye (Cryptomus adı altında faaliyet gösteriyor) rekor seviyede 126 milyon Kanada doları ceza verdi. Vancouver merkezli firma kripto para işlemleri, ödeme, cüzdan ve eşler arası ticaret hizmetleri sunmaktadır. FINTRAC CEO'su Sarah Paquet, ihlallerin ciddiyetinin benzeri görülmemiş bir yaptırım gerektirdiğini belirtti. Düzenleyici kurum, Cryptomus'un Temmuz 2024'te kara para aklama veya terörizmin finansmanı şüphesiyle ilgili 1.000'den fazla işlemi raporlamadığını ve aynı dönemde müşterilerin 10.000 Kanada dolarından fazla sanal para birimi aldığı 1.500'den fazla işlemi bildirmediğini kaydetti.
Kripto Şirketi Cryptomus, Kanada Düzenleyicisi Tarafından AML İhlalleri Nedeniyle 126 Milyon Dolar Para Cezasına Çarptırıldı
PANewsPaylaş
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.