Bir ABD federal jüri, bir crypto yatırım dolandırıcılığına bağlı 36,9 milyon dolarla yasa dışı para aklamada rol oynadığı için bir Çin vatandaşı hakkında neredeyse dört yıl hapis cezası verdi.
Bu mahkûmiyet, ABD yetkililerinin kripto para yasadışı ağını parçalamaya yönelik çabaları kapsamında bir uygulama dönüm noktasıdır.
36,9 Milyon Dolarlık Kripto Para Dolandırıcılığı İçinde
ABD Savcılığı Merkezi Kaliforniya Bölgesi Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 45 yaşındaki Çin vatandaşı Jingliang Su, uluslararası bir suç ağına dahil idi. Grup, sahte dijital varlık yatırım planı aracılığıyla 174 ABD vatandaşı dolandırdı.
SponsorluSavcılar, grubun mağdurları, istenmeyen sosyal medya mesajları, telefon görüşmeleri, metin mesajları ve çevrimiçi tanışma siteleri aracılığıyla temasa geçtiğini söyledi. Sahte yatırım fırsatlarını sunmadan önce onların güvenini kazandılar.
Ortak suikastçılar kullandı yakın şekilde sahte siteler taklit eden meşru kripto para ticaret platformlarına, kurbanları fon transferi yapmaya ikna etti. Sahtecilerin, kurbanları yatırımlarının değeri artıyor olduğuna inandırarak para çaldığı iddia ediliyor.
"Yeni yatırım fırsatları ilginç gibi görünse de karanlık bir tarafı vardır: Bu durumda, mağdurlarından on milyonlarca dolar çalan ve bu parayı yasal hale getiren suçluları cezbeder," Birinci Yardımcı ABD Savcısı Bill Essayli, belirtildi.
İşlem, sofistike bir yıkama altyapısını kullandı. Yetkililer, grup tarafından kontrol edilen ABD banka hesaplarından, Bahamalar'daki Deltec Bank'ta bulunan tek bir hesaba, mağdur fonlarından 36,9 milyon dolardan fazlasının aktarıldığını tahmin ediyor.
Fonlar Tether (USDT) olarak dönüştürüldü ve Kambodja'da kontrol edilen dijital cüzdanlara gönderildi. Kambodja'daki diğer iş bircileri daha sonra dönüştürülen fonları sahtekarlık operasyonları bölge boyunca.
Yetkililer, Su'nun Aralık 2024'ten beri federal gözaltında olduğunu açıkladı. 2025 Haziran ayında, yasadışı para nakli işi işletmeye yönelik bir adet iş birliği suçundan pişman olduğunu belirtti.
Salı günü ABD Bölge Mahkemesi Hakkında R. Gary Klausner, Su'yu 46 ay federal hapise mahkûm etti. Ayrıca hakim, ondan 26 milyon doların üzerinde tazminat ödemelerini emretti.
Ayrıca, sekiz ortak da davada suçunu itiraf etti. Bunlardan Jose Somarriba ve ShengSheng He'ye sırasıyla 36 ve 51 aylık hapis cezası verildi.
Yöntem, "domates kesme" dolandırıcılığı modelini yansıtmaktadır. Bunlar, işlerin ilk kurbanlarla güven kurarak başlayıp daha sonra onları maddi olarak istismar eden uzun vadeli dolandırıcılık türleridir. Dikkat edilmesi gereken, bu türlerin aldatmacaların olmuştur önemli ölçüde artıyor.
Ekimde, ABD savcıları itham etti Cambodжа milliyetli Chen Zhi, mağdurlardan dünyada milyarlarca dolar çaldığı iddia edilen zorla işgücü uygulaması yapan "domates kesme" kripto dolandırıcılıklarını yönetti.
Yakın bir raporda, Chainalysis yüksek verimli olduğu not edildi Yatırım programları (HYIP) ve domuz kesim dolandırıcılıkları 2025'te hacim itibariyle hakim dolandırıcılık kategorileri olarak kaldı. Blokzincir analiz şirketi, sektördeki dolandırıcılıkların ve sahteciliklerin 17 milyar dolardan fazla zarara neden olduğunu tahmin ediyor. yıl boyunca.