- Yao Qian, kripto para rüşvetlerini gizlemek için donanım cüzdanlar ve kabuk hesapları kullandı, ancak blockchain kayıtları, soruşturma yapanlara fonları takip etmelerini sağladı.
- Yetkililer, ETH transferlerini, kripto para borsası gelirleriyle finanse edilen bir Pekin villasının satın alınması dahil olmak üzere emlak satın almalarıyla ilişkilendirdi.
- Bir ICO davası Yao'nun 2 aldığını gösterdi,000 Favori için ETH, partiden uzaklaştırılma ve cezai sorumluluğa yol açtı.
Çin'de bir soruşturma var açığa çıkmış Yao Qian adlı eski üst düzey deneticiyle ilgili bir yolsuzluk davasının ayrıntıları. Soruşturma, kripto para hediye alımı ve yetkilerin kötüye kullanılmasıyla ilgili iddiaları inceledi. Eski dijital para yetkilisi Yao, çok sayıda ajansın katıldığı bir soruşturma sonrası şimdiye kadar suçlamalarla karşı karşıya.
Belgesel, Kripto Para Tabanlı Yolsuzluk Yöntemlerini Anlatıyor
14 Ocak'ta Çin devlet televizyonu, "Asla Durma, Asla Geri Gelme" adlı dizinin dördüncü bölümünü yayınladı. Bölüm, teknolojiye dayalı yolsuzluk olaylarına odaklandı. Yetkililerin kripto paraları yasadışı ödemeleri gizlemek için nasıl kullandığını vurguladı.
Belgeye göre, soruşturma sırasında uzmanlar tarafından birkaç donanım cüzdanı ele geçirildi. Bu cihazlar tutuyordu kriptoparalar Çeşitli milyon Yuan değerindeydi. Yetkililer, varlıkların küçük göründüğünü ama önemli dijital servete sahip olduklarını söyledi.
Yao Qian programda göründü ve yanlış davranışlardan haberdar olduğunu kabul etti. Dijital yöntemlerin kanıt keşfini karmaşık hale getireceğini düşündüğünü söyledi. Soruşturmacılar ise blokzincir kayıtlarının izlenebilir kaldığını savundu.
Ethereum Transferleri ve Kabuk Hesapları
Yetkililer, Yao Qian'ı Nisan 2024'te soruşturma altına aldı. Ekipte Merkezi Disiplin Komisyonu ve Guangdong'daki yerel denetçiler yer aldı. Araştırmacılar, Yao'nun uzun yıllar sanayide yer almasından dolayı dijital para geçmişini inceledi.
Yetkililer, Yao'nun ofis çekmecesinde donanım cüzdanları buldular. Yao tarafından kontrol edilen kabuk banka hesaplarını da tespit ettiler. Bir 10 milyon yuan transferi ise bir kriptoparabol takası hesap.
Soruşturmacılar, bu fonların Pekin'de yapılan emlak alımına bağlandığını belirtti. Vila 20 milyon yuan'dan fazla maliyeti ve kara para aklama hesapları aracılığıyla edinildi. Daha sonra 12 milyon yuan'a denk gelen ek transferler ortaya çıktı.
ICO Yolsuzluğu 20.000 ETH Token Toplamına Bağlı
Daha fazla araştırma, iş adamı Wang ve aracı Jiang Guoqing'in karıştığını ortaya çıkardı. Jiang, Yao'nun altındaydı ve birçok işlemde yardım etti. Kripto para transferlerini aracı cüzdan adresleri üzerinden yönlendirdi.
2018 yılında Jiang, Yao'yu soyadı Zhang olan bir iş adamıyla buluşturdu. Ardından Yao, bir jeton çıkartma ve borsa listelemesi konusunda yardım etti. Proje 20.000 topladı Ethereum bir ICO üzerinden.
Zhang daha sonra ödeme olarak Yao'ya 2.000 Ethereum gönderdi. Soruşturma ekibi, 2021 yılında yaklaşık 10 milyon yuan ile satılan 370 Ethereum'u takip etti. Yao, blok zinciri analizinin işlem zincirini doğrulamasının ardından ihlalleri kabul etti.
Yetkililer, Yao'yu Kasım 2024'te Komünist Parti'den çıkarttı. Kamu görevinden uzaklaştırdılar ve dosyayı prosecuting'e gönderdiler.