ChainCatcher haberine göre, CriptoNoticias'e göre Şili'nin güney metropol savcılığı ve polisi, yaklaşık 90 milyon dolarlık para aklama ağına el koydu ve yaklaşık 20 kişi tutuklandı. Ağ, yasadışı paraları bir borsa aracılığıyla kripto para birimlerine dönüştürerek yurtdışına transfer etmekle suçlanıyor. Bu ağda Banco Santander hesap yöneticilerinden biri tutuklandı. Savcı Héctor Barros, bu olayın Şili'de son yıllarda yapılan en büyük para aklama davalarından biri olduğunu belirtti ve ilgili yasadışı faaliyetlerin bankanın kurumsal altyapısı aracılığıyla gerçekleştirilmemiş olduğunu, bankanın ise soruşturmaya tamamen iş birliği yaptığını ifade etti.
Şili Polisi, 90 milyon dolarlık kripto para aklama ağını bastırdı, 20 şüpheliyi tutukladı
ChaincatcherPaylaş
Özet
Şili yetkilileri, 90 milyon dolarlık bir kripto para aklama çemberine el koydu ve büyük bir AML operasyonunda 20 şüpheliyi tutukladı. Grup, yasadışı fonları dijital varlıklara dönüştürmek için borsaları kullandığı ve bunları yurtdışına taşıdığı iddia ediliyor. Tutuklananlar arasında Santander Bankası'ndan bir çalışan da yer alıyor. Başsavcı Héctor Barros, bu olayı son yıllarda Şili'de yapılan en büyük CFT davalarından biri olarak tanımladı. Banka, yasadışı faaliyetlerde hiçbir rolü olmadığını doğruladı ve soruşturmaya destek verdiğini belirtti.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.