PANews, 7 Haziran'da, Bitcoin com'a göre Şili, yaptırımlı Venezuelalı küresel suç örgütü Tren de Aragua ile bağlantılı olan 88 milyon dolarlık bir kripto para aklama çetesini bastırdı. İki yıllık araştırma sonucunda, Şili'de kripto varlıklar kullanarak para aklama faaliyetlerinde bulunduğu iddia edilen 18 kişi, Venezuelalı Tren de Aragua çetesinin üyeleri olarak tutuklandı. Bu operasyon, Şili polisi ve güneycumhuriyet savcılığı tarafından Şili'nin üç bölgesinde yürütüldü. Operasyon sırasında 140'tan fazla banka hesabı donduruldu ve örgütün 300.000 dolarlık parası ele geçirildi.
Şili, Tren de Aragua ile bağlantılı 88 milyon dolarlık kripto para aklama çetesini bastırdı
PANewsPaylaş
Özet
Şili yetkilileri, yasaklanan Tren de Aragua grubuyla bağlantılı olan 88 milyon dolarlık AML bağlantılı bir kripto para para aklama çemberini dağıttı. İki yıllık soruşturma sonucunda, 18 şüpheli kripto varlıklar aracılığıyla para aklama suçundan tutuklandı. Polis ve savcılar 140 banka hesabını dondurdu ve 300.000 dolar nakit ele geçirdi. Operasyon, bölgedeki FİNAT çabalarını vurgulamaktadır.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.