Celsius kurucusu ve eski CEO'su Alexander Mashinsky, bir federal mahkeme tarafından 2023 yılında düzenleyici tarafından karşılaştırılan davayı çözmek için onaylanan bir uzlaşma emri nedeniyle, ABD Ticari Vadeli İşlem Komisyonu (CFTC) tarafından denetlenen piyasalarda kalıcı olarak işlem yapmaktan men edildi.
New York Federal Mahkemesi'nin Güney Distrikası tarafından verilen emir, Mashinsky'in Tüketim Ürünleri Borsası ve CFTC düzenlemelerinin belirli dolandırıcılık önleyici hükümlerini ihlal etmesini kalıcı olarak yasaklamakta ve onu gelecekte kurumla kaydettirmesini engellemektedir.
Celsius Çöküşünün Etkileri
CFTC, Temmuz 2023'te Mashinsky ve Celsius Network'a dava açtı. Şirketin, müşterilerin kripto paralarını yatırarak bir araya getirdiği ve gelir elde etmek için kullanılan bir dijital varlık platformu işlettiğini iddia etti. Müşterilere, bu faaliyetlerden haftalık faiz ödemeleri veya ödüller alacakları söylendi.
Şikayete göre, Mashinsky ve Celsius, 2018 ile 2022 yılının en az Haziran ayı arasında platformun güvenliği, karlılığı ve düzenleyici durumu hakkında yanlış veya yanıltıcı ifadelerde bulunarak yüz binlerce müşteriyi yanılttı.
Düzenleyici, Mashinsky'nin Celsius'i kamu videoları, canlı yayınlar, blog yazıları, sosyal medya içerikleri ve şirketin web sitesi aracılığıyla tekrar tekrar tanıttığını iddia etti. Bu iletişimlerde, Celsius'in dijital varlıkları saklamak için güvenli bir yer olarak sunulduğunu ve geleneksel bir bankacılık alternatifiyle karşılaştırıldığını, aynı zamanda müşterilere yüksek getiri oranları tanıtıldığını bildirdi.
Ancak CFTC, Celsius'in vaat ettiği getirileri elde etmek için giderek daha riskli yatırım stratejileri benimsediğini iddia etti. Bu stratejiler arasında, teminatsız kredilerle milyonlarca dolarlık işlemler yapmak ve düzenlemeye tabi olmayan riskli dezentralize finans anlaşımlarına katılmak yer alıyor. Müşterilere varlıklarının güvenli olduğu ve getiri sağladığı söylenirken, şirketin büyük kayıplar yaşadığı iddia ediliyor.
Şikayete göre, müşteri fonları Celsius'ın daha önce iddia ettiği kadar güvenli değildi ve şirket nihayetinde iflas başvurusunda bulundu. Düzenleyici, Celsius'ın faaliyetleri sırasında yaklaşık 20 milyar dolarlık müşteri fonu aldığını belirtti. Temmuz 2023'te mahkeme, Celsius'a karşı kalıcı bir yasaklama getiren ayrı bir uzlaşma kararı verdi ve bu da Mashinsky'i CFTC'nin medeni davasındaki tek kalan sanık hâline getirdi.
Mashinsky’nin Hükümü
CFTC davası, 11 Temmuz 2023'te New York'taki federal savcılar tarafından Mashinsky tarafından aynı iddia edilen eylemler nedeniyle açılan bir cezai dava ile ayrı olmakla birlikte ilişkiliydi. Kurucu daha sonra 3 Aralık 2024'te bir adet mal ve hizmet dolandırıcılığı ile bir adet menkul kıymet dolandırıcılığı suçlaması ile suçunu kabul etti.
8 Mayıs 2025'te 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 50.000 dolar para cezası ödemeye mahkum edildi. Mahkeme, Celsius'ta gerçekleştirilen emtia ve menkul kıymet dolandırıcılığındaki rolü nedeniyle 48,39 milyon doları el koymaya da zorladı.
Celsius Kurucusu Alex Mashinsky, CFTC Düzenlemeli Piyasalardan Kalıcı Olarak Yasaklandı makalesi önce CryptoPotato'da yayınlandı.