- Trenton Richard David Johnston, para aklama suçu işlemek için komplo yapmaktan suçlu bulundu.
- Savcılar, onu yaklaşık 13,04 milyon dolarlık bitcoin ve diğer dijital varlıkların çalınmasıyla bağlantılı buldu.
- Şema, Google ve kripto güvenlik temsilcilerini taklit etmeyi içeriyordu.
Bir Kanadalı ergen, Kaliforniya'daki mağdurlardan 13 milyon doları çalan bir kripto para dolandırıcılığına bağlantısı tespit edildikten sonra Miami'de suçunu itiraf etti. Yetkililer, elde edilen tutarların lüks arabalar, mücevherler, yüksek seviyeli seyahatler ve pahalı gece hayatı için harcandığını söylüyor.
Hapishanedeyken 20 yaşına giren Trenton Richard David Johnston, para aklama suçu işlemek için komplo kurma suçunu itiraf etti. Ayrıca mahkeme henüz bir tarih belirlememiş olmakla birlikte, hüküm verildikten sonra Kanada'ya dönmeyi kabul etti.
Sahtecilik Şeması Kripto Sahiplerini Hedefliyor
Dava, kripto para sahiplerine, güvenilir teknoloji ve güvenlik temsilcileri olarak kendini sunan kişilerin yaptığı aramalara odaklanıyor. Kaliforniya'dan bir mağdur, Google'da çalıştığını iddia eden birinden arama aldı, ardından kendini hardware cüzdan sağlayıcısı Trezor'un bir temsilcisi olarak tanıtan başka biriyle devam etti.
Arananlar, mağdura iki dijital varlık hesabı zaten ele geçirildiğini ikna etti. Mağdura güven kazandıktan sonra, hesaplar için erişim kodlarını elde ettiler.
Soruşturma görevlileri, o sırada yaklaşık 13 milyon dolar değerinde olan yaklaşık 185 bitcoin'in cüzdanlardan kaybolduğunu söyledi. Mahkeme belgeleri, daha geniş operasyonun yaklaşık 41.000 dolar değerinde ethereum ile ilgili ayrı bir hırsızlığa da bağlantılı olduğunu gösterdi.
Johnston, daha sonra bitcoin hırsızlığı hakkında adı geçmeyen bir ortakla mesajlaşmıştı. Soruşturma sırasında elde edilen iletişimler, doğrudan 185 BTC hedefine atıfta bulunuyordu.
İlgili: Bitcoin dolandırıcılığı soruşturmasında adı geçen Meclis Milletvekili'nin oğlu Mohammed Nalapad
Trafiğe Duruş, Harcama İzini Ortaya Çıkarıyor
Dava, Miami'de beyaz bir Rolls-Royce Cullinan ile yapılan Mart ayındaki bir trafik durdurma sırasında çözülmeye başladı. Johnston, polis memurunun aracı durdurduğunda arka koltukta oturuyordu.
Onunla seyahat eden kişiler, onun düzenli bir işi olmadığını ve kripto para dolandırıcılıkları yoluyla para kazandığını ifade etti. Yetkililer daha sonra dijital varlık hesaplarına bağlı kodlar içeren bilgisayarını, telefonunu ve el yazısı notlarını ele geçirdi.
Federal soruşturma görevlileri, çalınan fonlarla yapılan harcamaları izledi. Savcılar, Johnston'un bir Lamborghini Aventador SVJ, iki BMW ve takı satın aldığını söyledi. Ayrıca parayı özel jet kiralama, konaklama, araba kiralama ve seyahatler için kullandı.
Ortak sanık, egzotik otomobil satıcısı Brandon Michael Tardibone, birkaç satın alma ve harcamayı düzenlemeye yardımcı oldu. Mahkeme kayıtları, uçuşlar ve lüks araç maliyetlerini de içeren üç ay içinde yaklaşık 1,19 milyon dolarlık işlem listelemiştir.
İlgili: FBI, 11 Milyon Dolarlık Schwab Dolandırıcılık Olayı ile İlişkili Georgia Kaçak Mahkûmunu Arıyor
Johnston, ceza alıyor ve deportation ediliyor
Johnston, Ekim 2024'te Ontario'dan turist vizesiyle ABD'ye girdi. İzin verilen süre sona erdikten sonra ülkede kaldı.
Özellikle, o, Mart 2026'da tutuklandığında 19 yaşındaydı. Artık bir iade emri kabul etti ve suç davası sonuçlandığında göçmenlik yetkililerine iadesine yardımcı olmayı kabul etti.
Johnston ve Tardibone, para aklama teorisi suçundan suçlu bulundu. İkisi de hüküm verme aşamasında hapis cezası ile karşı karşıya kalırken, yetkililerin çalınan kripto paraların geri kazanılıp kazanılmadığını açıklamadığı belirtiliyor.
Sorumluluk Reddi: Bu makalede sunulan bilgiler yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Makale, finansal danışmanlık veya herhangi bir türde danışmanlık oluşturmaz. Coin Edition, bahsedilen içerikler, ürünler veya hizmetlerin kullanılması sonucu oluşan herhangi bir kayıp için sorumlu değildir. Okuyucular, şirkete ilişkin herhangi bir eylemde bulunmadan önce dikkatli olmaları tavsiye edilir.