Brezilya Federal Polisi, 2025 yılında suç faaliyetleriyle ilişkili kripto para birimi olarak yaklaşık 71 milyon Brezilya reais, yani yaklaşık 14 milyon dolar ele geçirdi. Bu rakam, 2024 yılındaki ele geçirmelerle karşılaştırıldığında altı kat artış anlamına gelmekte ve kolluk kuvvetlerinin dijital para izlerini takip etmede daha agresif hale geldiğini göstermektedir.
Analiz firması Chainalysis, 2025 yılında Brezilya'da yaklaşık 505 milyar reais, yani yaklaşık 100 milyar dolarlık kripto değer dolaştığını tahmin ediyor. El konan fonlar, toplam işlem hacminin yaklaşık %0,014'ünü oluşturuyor.
Kırmayı tetikleyen durumlar
En büyük vakalardan biri, ülkenin çok popüler anlık ödeme platformu Pix’i kullanarak Brezilya’nın bankacılık sistemine yapılan bir hain saldırıydı. Saldırganlar, tahmini 900 milyon real (yaklaşık 180 milyon dolar) değerindeki çalınan fonların bir kısmını taşımak için Pix transferleri ve kripto para birliklerini kullandı.
Ardından Brezilya medyasında “Bitcoin Firavunu” olarak bilinen Glaidson Acácio dos Santos’ın devam eden hikayesi var. 2025 yılında onun faaliyetleriyle bağlantılı para aklama faaliyetleri, uygulama faaliyetlerini yarattığını sürdürüyor. Dos Santos, yetkililer tarafından dolandırıcılıkla ilişkili bir kripto yatırım imparatorluğu olarak tanımlanan bir yapı kurdu ve bu operasyonun finansal bağları hâlâ çözülüyor.
Brezilya’nın en ünlü organize suç grupları da duruma dahil oldu. PCC (Primeiro Comando da Capital) ve Comando Vermelho, para transferlerini sınır ötesinde aktarmak ve yasadışı fonların kökenlerini gizlemek için kripto para kullanmaya başladığını bildirildi.
Brezilya'da kripto suçlarının izlenmesinin neden özel olarak zor olduğu
Chainalysis'a göre, Brezilya hukuk sistemindeki soruşturma gizlilik kuralları dava çözümlerini zorlaştırıyor. Pratikte bu, yetkililerin şüpheli işlemler tanımladığı ve cüzdanları izlediği halde, gerçek anlamda el koyma ve yargılamada yargı sürecinin yavaş ve belirsiz olabileceği anlamına geliyor.
Düzenleyici alanda, BCB Kararı 520, ülkede faaliyet gösteren sanal varlık hizmet sağlayıcıları için para aklama ve terör finansmanına karşı önlemleri güçlendiriyor. Bu karar, borsaları ve diğer kripto işletmelerini daha güçlü müşteri tanımada ve işlem izleme prosedürleri uygulamaya zorluyor.
Yatırımcılar ve daha geniş piyasa için bunun ne anlama geldiğini
520 sayılı Karar kapsamında daha sıkı AML gereklilikleri, borsalar ve hizmet sağlayıcılar için daha fazla uyumluluk sürtüşmesi anlamına gelmektedir. Güçlü uyumluluk altyapısına sahip olamayan küçük platformlar piyasadan çekilebilir veya baskı altına alınabilir.