Brezilya Merkez Bankası, Banco Topázio'yu 3,15 milyon ABD doları cezaya çarptırdı ve kripto varlıklar için OTC döviz işlemlerini 2 yıl süreyle yasakladı.

Chainthink

Çıkış zamanı: 13.05.2026 02:03:27

Paylaş

Özet

Brezilya Merkez Bankası, Banco Topázio'yu 3,15 milyon dolar para cezası ile cezalandırdı ve kripto varlıklarla ilgili over-the-counter döviz işlemeleri için iki yıl süreyle yasakladı. Düzenleyici, bankanın $1,7 milyarlık ilgili işlemler gerçekleştirdiği dönemde AML (Para Aklama ile Mücadele) prosedürleri, müşteri doğrulama ve kayıt tutma konularında eksiklikler yaptığına işaret etti. Banco Topázio, şüpheli faaliyetleri Coaf'a da rapor etmedi. Benzer kısıtlamalar, riskli varlıklarla işlem yapan diğer firmalara da uygulanabilir.

ChainThink mesajı, 13 Mayıs'ta Times Brasil'e göre, Brezilya Merkez Bankası'nın idari ceza prosedürleri karar komitesi, Banco Topázio'yu yaklaşık 3,15 milyon ABD doları cezaya çarptırdı ve gelecek 2 yıl boyunca sanal varlık işlemlerine yönelik döviz piyasası faaliyetlerinde bulunmasını yasakladı.

Düzenleyici kurum, Banco Topázio'nun 2020 yılının Ekim ayından 2021 yılının Eylül ayına kadar yaklaşık 1,7 milyar ABD doları değerindeki işlemlerini işlemesi sırasında müşteri kimlik doğrulama, müşteri kaydı ve para aklama ile terör finansmanına karşı kontrollerin yetersiz olduğunu ve olağan dışı işlemleri Coaf'a rapor etmediğini belirtti.

Brezilya Merkez Bankası yetkilisi, benzer kısıtlamaların gelecekte kripto varlık işleriyle uğraşan diğer kurumlar için de uygulanabileceğini söyledi.

Kaynak:Orijinalini göster

Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir. Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.