Latam Insights'e hoş geldiniz, geçen hafta Latin Amerika'dan en ilgili crypto haberlerinin bir derlemesi. Bu sayıda, Brezilya VASPs için denetim gereklilikleri ekliyor, Meksika ve AB, küresel çapta crypto para aklama ile mücadele için fırsatları inceliyor ve ABD hükümeti Brezilya'nın çetelerini küresel terör örgütleri olarak ilan ediyor.
Ana Noktalar:
- 739 sayılı İkrame göre Brezilya, crypto lisansları vermek için CVM kayıtlı bağımsız denetimler zorunlu kılmaktadır.
- Claudia Sheinbaum, Meksika'nın küresel para aklama kurallarını koordine etmesine izin veren 5 milyar euro'luk bir AB anlaşması imzaladı.
- Marco Rubio, CV ve PCC'yi küresel teröristler olarak nitelendirdi ve FTO uyum cezaları 5 Haziran'da başlayacak.
Kripto için Brezilya'da Yeni Kurallar: Merkez Bankası, VASPs için Katı Bağımsız Denetimler Talep Ediyor
Brezilya Merkez Bankası, ülkede sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP) faaliyetlerini onaylamak için başka bir gereklilik getirdi.
Cuma günü yayımlanan 739 sayılı Normatif Talimatta, banka artık VASPs'lerin operasyonel lisans vermek için Brezilya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (CVM) kayıtlı bir kurumdan bağımsız denetim sunmasını zorunlu kılıyor.
“Makul güvence raporları” olarak adlandırılan denetimler, kurumsal politika, organizasyonel yapı ve çalışan eğitimi dahil olmak üzere VASP’in farklı yönlerdeki yasal uyumluluğunu değerlendiren verileri içermelidir; şirketin ürünlerinin ve hizmetlerinin para aklama ve terör finansmanı suçlarının işlenmesinde kullanılmasıyla ilgili iç risk değerlendirmesi; ve müşterilerinizi tanımaya yönelik prosedürler.
Meksika ve AB, küresel Kripto para aklamasına karşı ortak harekete geçiyor
Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Álvarez ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, iki ülkenin her iki yargı alanında crypto para aklama faaliyetlerini engellemek için iş birliği yollarını incelediğini açıkladı.
duyuru, Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Meksika’ya 5 milyar euro yatırım içeren bir ticaret anlaşması imzaladığı 8. Meksika-AB Zirvesi’nde yapıldı.
“Meksika ve Avrupa Birliği arasındaki güvenlik işbirliği konusunda, bugün suç örgütlerinin para aklama gibi küresel ölçekte faaliyetler yürüttüğünü ve elbette kripto paraların bu tür yasadışı faaliyetlerde kullanımını tartıştık,” dedi Álvarez.
Trump Yönetimi, Brezilya’nın en ölümcül çetelerini özel olarak belirlenmiş küresel teröristler olarak ilan etti
Çarşamba günü Dışişleri Bakanı Marco Rubio, duyurdu en büyük Brezilya suç örgütlerinden biri olan Comando Vermelho (CV) ve Primeiro Comando da Capital (PCC)'yi Specially Designated Global Terrorists (SDGT) olarak belirlediğini ve 5 Haziran'dan itibaren onları Foreign Terrorist Organizations (FTO) olarak da belirlemeyi amaçladığını.
Rubio'ya göre, bu iki grup "binlerce üyeye sahiptir ve Brezilya polis memurları, kamu görevlileri ve sivil karşıtı korkutucu saldırılar düzenlemiştir" ve faaliyetlerini Brezilya sınırlarının ötesine genişletmiştir. Bu adım, yaklaşan seçimlerde Cumhurbaşkanı Lula'nın rakibi olan Senatör Flavio Bolsonaro'nun bu önlemin destekçisi olması sonrasında gelmiştir.
Bu iki organizasyon, kripto para kullanarak para aklama faaliyetlerinde bulundukları ve temel faaliyetlerinin bir uzantısı olarak bu adıma bir kripto unsuru ekledikleri için öne çıkmıştır.