PANews, 23 Şubat'ta The Block'a göre, Avustralya polisi, 42 yaşındaki bir erkeği, 190'dan fazla yaşlı ve zayıf grup üyesinden toplam 5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 350 milyon ABD doları) hileli kripto para yatırımı dolandırıcılığı yapmakla suçladı. Şüpheli, koşullu salıverildi ve 17 Mart'ta Burwood Yerel Mahkemesi'nde yargılanacak. Polis açıklamasına göre, Siber Suçlar Birimi Strike Force Resaca, Cuma sabahı Strathfield ve Cammeray'da arama emri yerine getirdi ve dava ile ilgili elektronik cihazlar ve belgeler ele geçirdi. Strathfield'deki evde, polis 42 yaşındaki şüpheliyi tutukladı ve "suç gelirlerini ihmalle işleme" suçlamasıyla suçladı; bu suçlamalar, çevrimiçi platformlar aracılığıyla para aklama ile ilgiliydi. Cammeray'da tutuklanan 36 yaşındaki ikinci bir erkek, daha fazla soruşturma için serbest bırakıldı. Soruşturma, 2025 Kasım'dan itibaren mağdurların sosyal medya aracılığıyla kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişilerle temas ettiğini ve paralarını "NEXOpayment" adlı bir kripto para platformuna yatırmaya yönlendirildiğini ortaya koydu. Mağdurlar, kripto para, hisse senedi veya diğer yasal yatırım ürünlerini satın aldıklarını düşündü, ancak paralar aslında tipik para aklama modeli gösteren farklı kripto cüzdanlara ve borsalara birden fazla kez aktarıldı.
Avustralya Polisi, Emeklilere Yönelik 3,5 Milyon Dolarlık Kripto Yatırım Dolandırıcılığında Bir Adamı Tutukladı
PANewsPaylaş
Özet
Avustralyalı yetkililer, MiCA benzeri düzenleyici denetim altında olan bir kripto para yatırım dolandırıcılığı nedeniyle 42 yaşındaki bir erkeği tutukladı. Şema, 'NEXOpayment' adlı sahte bir platform aracılığıyla 190'dan fazla yaşlı mağdura A$5 milyon (yaklaşık $3,5 milyon) kaybettirdi. Strathfield'de tutuklanan şüpheli, para aklama ve CFT ile ilgili suçlamalarla karşı karşıya. 36 yaşındaki bir kişi de tutuklandı ancak daha sonra serbest bırakıldı. Para, birden fazla cüzdan ve borsa arasında aktarıldı, bu da klasik bir CFT kaçış modelini gösteriyor. Dava Kasım 2025'te başladı ve 17 Mart'ta mahkemeye çıkacak.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.