Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı Katar'da kazandı. FIFA, takıma 42 milyon euro ödül ödemesi yaptı. Şimdi araştırmacılar, bu paranın ulaşması gereken yere ulaşmadığını düşünüyor.
Bunun yerine, fonlar iddia edildiğine göre, turnuva öncesinde birkaç ay önce Arjantin Futbol Federasyonu'nun tek uluslararası ticari temsilcisi olarak sessizce atanan, Florida merkezli TourProdEnter LLC aracılığıyla yönlendirildi. Şirket, Ağustos 2021'de kuruldu ve aynı yıl Aralık'ta bu rolü üstlendi, bu da Katar'da bir top bile vurulmadan önce sözleşmesel süreçlerin zaten hazır olduğunu gösteriyor.
Kabuk oyunu
La Nación'ın raporuna göre, şirket, Bank of America ve JPMorgan gibi büyük ABD bankalarındaki hesaplar aracılığıyla yaklaşık 260 milyon dolar işlem yaptı. Bu fonların en az 42 milyon doları, iddia edildiğine göre, dört pasif Florida shell şirketine transfer edildi. Bu varlıkların, çalışanları yoktu, doğrulanabilir iş operasyonları yoktu ve AFA gibi öne çıkan bir organizasyondan sekiz basamaklı havaleler almanın açık bir nedeni yoktu.
Banka kayıtlarına göre, bu hesaplar aracılığıyla işlenen 57 milyon dolarlık ödemelerin açık bir gerekçesi yok.
Soruşturma, AFA liderliğindeki iki önemli figürü dikkat çekti. Başkan Claudio “Chiqui” Tapia ve maliye görevlisi Pablo Toviggino, Temmuz 2026'nın başlarında henüz resmi suçlamalarla karşı karşıya kalmamış olmakla birlikte, inceleme altında.
Saldırılar, yasal dosyalar ve FBI
Arjantin yetkilileri, Mart 2026'da AFA tesislerinde baskınlar gerçekleştirdi ve organizasyonun ticari işlemlerine ilişkin belgeleri ve finansal kayıtları ele geçirdi. Finansal şemaya ilişkin bir ABD hukuki şikâyet 30 Aralık 2025'te sunuldu ve Arjantin, soruşturmasının bir parçası olarak ABD'den resmi hukuki yardım istedi.
FBI, AFA ve TourProdEnter ile bağlantılı olası banka dolandırıcılığı ve para aklama konusunda kendi soruşturmasını başlattı.
Kripto bağlantısı
AFA, 2025 yılında XBO.com'u küresel ortak olarak imzaladı ve Nexo'yu Nisan 2026'da LATAM ortağı olarak getirdi. AFA ayrıca Chiliz/Socios platformu üzerinde inşa edilmiş aktif bir $ARG fan tokenine sahiptir. Bu kripto ortaklıklarının, TourProdEnter ile ilgili finansal iddialarla ilişkisi olmadığı bildiriliyor.