ข้อมูลสำคัญ:
- มีผู้ถูกจับกุมเจ็ดคนในเวียดนามในข้อหาหลอกลวงคริปโตที่เกี่ยวข้องกับ ONUS
- เจ้าหน้าที่สอบสวนระบุว่าโทเค็น VNDC, ONUS และ HNG ถูกจัดการเพื่อหลอกลวงนักลงทุน
- กรณีนี้ชี้ให้เห็นถึงการตรวจสอบสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นในเวียดนามและทั่วภูมิภาค
ตลาดคริปโตของเวียดนามกำลังได้รับการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จับกุมบุคคลเจ็ดคนที่เกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงขนาดใหญ่ ผู้สอบสวนระบุว่ากลุ่มนี้ใช้การโปรโมตโทเค็นยอดนิยมและกลยุทธ์การซื้อขายที่ควบคุมเพื่อหลอกลวงนักลงทุนให้ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงคริปโต
คดีที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ ONUS ตอนนี้กำลังดึงดูดความสนใจในระดับชาติในฐานะหนึ่งในมาตรการปราบปรามที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
เวียดนามเปิดการสอบสวนกรณีการหลอกลวงคริปโตที่เกี่ยวข้องกับ ONUS
ในการปราบปรามคริปโตล่าสุด ทางการเวียดนามได้เปิดการสืบสวนการฉ้อโกงครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ ONUS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวน ทีมงานได้จับกุมผู้ต้องสงสัยหลักจำนวนเจ็ดราย ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ต้องสงสัยใช้การโปรโมตโทเค็นอย่างรุนแรงเพื่อรวบรวมเงินทุน
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเริ่มงานสอบสวนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2026 การสอบสวนครอบคลุมหลายพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับการหลอกลวงคริปโตและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ในฮานอยและพื้นที่อื่นๆ
ผู้ต้องสงสัยหลักในคดีนี้คือ เหวียง เล วินห์ นัน, ตราน ควัง เชียน และ Ngo Thi Thao ผู้สอบสวนพิสูจน์แล้วว่ากลุ่มนี้ดำเนินการแพลตฟอร์ม ONUS ผ่านการควบคุมอย่างลับๆ ต่อปริมาณโทเค็น ทำให้พวกเขาสามารถจัดการเงื่อนไขตลาดและหลอกลวงนักลงทุน
สื่อเวียดนามได้บรรยายคดีนี้ว่าเป็นหนึ่งในการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ทางการยังไม่ได้เปิดเผยตัวเลขประมาณการความสูญเสียรวมอย่างเป็นทางการ แต่รายงานเบื้องต้นชี้ว่าแผนการนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเงินหลายพันล้านดอลลาร์
ผู้หลอกลวงหลอกผู้ลงทุนได้อย่างไร
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ผู้หลอกลวงแสดง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ผ่านความพยายามทางการตลาดและการซื้อขายที่จัดระเบียบของพวกเขา โดยใช้กลยุทธ์เหล่านี้เพื่อเสนอโทเค็นเฉพาะบางตัวเป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าเชื่อถือ จำเลยถูกกล่าวหาว่าจัดการราคา Market ของโทเค็นผ่านกิจกรรมการซื้อขายของพวกเขา เพื่อสร้างความต้องการในตลาดที่ผิดพลาดและหลักฐานการเติบโตที่ไม่เป็นความจริง
โทเค็นเช่น VNDC, ONUS และ HNG เป็นหัวใจสำคัญของแผนการนี้ กลุ่มดังกล่าวใช้ความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ที่ขึ้นอยู่กับระบบ เพื่อดึงดูดผู้ใช้และทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติม ในขณะที่ยังคงซ่อนพลังการดำเนินงานของตน
การขยายการบังคับใช้คริปโต
กรณีปัจจุบันเกิดขึ้นในช่วงที่เวียดนามได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในตลาดคริปโตเคอเรนซีที่มีพลวัตสูงที่สุดของโลก ดัชนีการรับรองคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกปี 2025 จาก Chainalysis จัดอันดับเวียดนามอยู่อันดับที่สี่ โดยได้รับแรงผลักดันจากการใช้คริปโตเคอเรนซีอย่างสม่ำเสมอของประชาชนในประเทศ
ประเทศนี้ประสบกับการเพิ่มขึ้นของกรณีหลอกลวงด้านคริปโตในช่วงการขยายตัว ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าแพลตฟอร์มคริปโตที่ไม่ได้รับการกำกับดูแลมีความเสี่ยง ซึ่งกรณีเหล่านี้แสดงให้เห็น หน่วยงานรัฐเน้นการปกป้องนักลงทุนและรับรองการดำเนินงานที่โปร่งใส เนื่องจากจัดการเงินจำนวนหลายพันล้าน พวกเขาประกาศว่าการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับคริปโตจะได้รับโทษอย่างรุนแรงทั่วภูมิภาค
เวียดนาม อนุญาต การดำเนินงานบล็อกเชนและคริปโตภายในพื้นที่ทางกฎหมายที่ยังไม่ชัดเจน ต่างจากจีนที่ห้ามสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด
หน่วยงานได้สืบสวนแพลตฟอร์ม ONUS เป็นเวลาหลายเดือน โดยเรียกผู้คนมากกว่า 140 คนมาให้การ โดยสุดท้ายพวกเขาได้จับกุม Vuong Le Vinh Nhan ผู้ประกอบการด้านฟินเทคและบล็อกเชน พร้อมด้วยอีกหกคน พวกเขาต้องรับผิดชอบในข้อหายึดทรัพย์สินและการฟอกเงิน
ตำรวจอ้างว่าตั้งแต่ปี 2018 Vuong และกลุ่มของเขาได้สร้างสกุลเงินดิจิทัลปลอมและขายให้กับนักลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม ONUS ทำให้ผู้ใช้หลงผิดและได้กำไรจากแผนการนี้
โพสต์ Crypto Scam Shock in Vietnam: 7 Arrested in Massive Fraud Case ปรากฏครั้งแรกบน The Coin Republic