กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาซินาโลอาในข้อหาฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล

สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (OFAC) ได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคาร์เทลเม็กซิโกที่ค้าขายยาผิดกฎหมายและฟอกเงินผลกำไรผ่านเครือข่ายคริปโตเคอเรนซี

ตามประกาศจากกระทรวงการคลัง บุคคลและหน่วยงานเหล่านี้ นำ เครือข่ายที่ฟอกเงินผลกำไรจากการค้ายาฟันเทนิลและยาเสพติดอื่นๆ สำหรับคาร์เทลซินาโลอา การฟอกเงินเหล่านี้ส่งผลกำไรกลับไปเม็กซิโกผ่านเครือข่ายบล็อกเชน

การสืบสวนเป็นเวลาหลายปีโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ พบว่า ฮูเซส โกเนซ เด ปีนูเอลาส เป็นหัวหน้าเครือข่ายค้าเสพติดผิดกฎหมายในสหรัฐฯ ในขณะที่ อาร์มันโด เด ฮูเซส โอเฆดา อาวิเลส นำแผนการฟอกเงินแทนคาร์เทลซินาโลอา คาร์เทลนี้ ซึ่งรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตอย่างรุนแรงหลายครั้งในเม็กซิโก และ การเสียชีวิตจากยาเสพติด ในอเมริกา ถูกจัดให้เป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติ (FTO) โดยสหรัฐฯ

ลูกชายของผู้ค้ายาผู้ติดคุก Joaquin “El Chapo” Guzman Loera บริหารคาร์เทลซินาโลอา ด้วยความช่วยเหลือจากบุคคลที่เพิ่งได้รับการลงโทษ ขณะควบคุมการค้ายา ผิดกฎหมาย จากเม็กซิโก Aviles อาศัยผู้ร่วมงานเช่น Penuelas และ Rodrigo Alarcon Palomares เพื่อรับเงินสดและโอนผ่านที่อยู่คริปโต ยาที่ขายรวมถึงโคเคนและเมทแอมเฟตามีน

ศาลเขตสหรัฐฯ ในโคโลราโดได้ฟ้องร้องปาโลมารีสในเดือนเมษายน 2024 ในข้อหาฟอกเงินรายได้จากยาเสพติด เขาถูกพิพากษาว่ามีความผิดในสามข้อหาเกี่ยวกับการฟอกเงินรายได้จากยาเสพติดผ่านคริปโตเคอเรนซี ระหว่างการจับกุมเขาในเดือนตุลาคม 2023 ทางเจ้าหน้าที่เม็กซิโกพบอาวุธและกระสุนอยู่กับตัวเขา แม้จะมีการจับกุมปาโลมารีส แต่กิจกรรมการค้าขายของคาร์เทลซินาโลอาได้รุนแรงขึ้น

เครือข่ายของอาวิเลสประกอบด้วยผู้จัดจำหน่ายยาเสพติดที่ตั้งอยู่ในเม็กซิโก โบรกเกอร์เงิน และผู้ประสานงานการโอนเงินจำนวนมากข้ามสหรัฐอเมริกา เขายังมีความเกี่ยวข้องกับโลสชาปิโตส กลุ่มย่อยที่มีความรุนแรงสูงของคาร์เทลซินาโลอา โดยได้รับตำแหน่งเป็นผู้ฟอกเงินหลักของกลุ่มหลังจากการถูกสังหารของผู้สืบทอดตำแหน่งก่อนหน้าของเขา มาริโอ อัลเบรโต ฮิเมเนซ คาสโตร

นอกจากอวิเลสและเปนูเอลาสแล้ว กระทรวงการคลังยังประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อโฆเซ อัลโซนโซ ไอส์ปูโร เฟลิกซ์ นักธุรกิจอัลเฟรโด โอโรสโก โรเมโร อามาลิอา มาร์การิตา โรเมโร มอรีโน และลิลิอานา โอโรสโก โรเมโร รวมถึงบุคคลอื่นๆ อีกหลายราย ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์เงิน ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย และบุคคลที่เชื่อถือได้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทน

การคว่ำบาตรสะท้อนถึงความพยายามในการปกป้องชุมชนและประชาชนอเมริกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสก็อตต์ เบสเซนต์ กล่าวว่า: “ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ชี้ชัดแล้ว รัฐบาลนี้จะไม่ยอมให้ผู้ค้ายาและผู้ก่อการร้ายทางยาบุกรุกพรมแดนของเราด้วยสารพิษ”

โพสต์ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาซินาโลอา เนื่องจากฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล ปรากฏครั้งแรกบน CryptoPotato