กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้เริ่มกระบวนการชดเชยอย่างเป็นทางการสำหรับผู้เสียหายจากฉ้อโกง OneCoin บุคคลที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีที่หลอกลวงระหว่างปี 2014 ถึง 2019 และประสบการสูญเสียสุทธิสามารถยื่นคำร้องได้แล้ว

เงินเหล่านี้มาจากผลประโยชน์ที่ถูกยึดจากกิจกรรมผิดกฎหมาย ซึ่ง DOJ รวบรวมได้ระหว่างการฟ้องร้อง OneCoin Ltd. OneCoin ยังคงเป็นหนึ่งในคดีฉ้อโกงคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยรวมแล้ว แผนการนี้ทำลายเงินทุนของนักลงทุนทั่วโลกมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บุคคลที่ได้รับผลกระทบสามารถส่งแบบฟอร์มร้องขอได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2026 เพื่อเรียกร้องส่วนแบ่งจากทรัพย์สินที่ยึดได้

จองซื้อจดหมายข่าวของเรา

บทความที่ดีที่สุดของสัปดาห์ ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ

ที่อยู่อีเมล

วิธีการทำงานของกระบวนการคืนเงิน OneCoin

DOJ กำลังใช้กระบวนการที่เรียกว่าการคืนทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่ยึดและประกาศเป็นของรัฐระหว่างกระบวนการทางอาญาจะถูกคืนกลับให้แก่ผู้เสียหายที่ได้รับการยืนยัน นอกจากนี้ ศาลเขตสหรัฐฯ บริเวณเขตใต้ของนิวยอร์ก เป็นผู้กำกับดูแลคดีนี้ Kroll Settlement Administration LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเรื่องการเรียกร้อง

ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ยื่นคำร้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลที่ได้รับผลกระทบต้องพิสูจน์ว่าพวกเขาซื้อโทเค็น OneCoin และประสบกับการสูญเสียสุทธิ นอกจากนี้ DOJ จะหักการจ่ายเงินก่อนหน้าหรือทรัพย์สินที่เรียกคืนกลับออกจากรายการความเสียหายที่เรียกร้อง แบบฟอร์มคำร้องสามารถดาวน์โหลดได้ทางออนไลน์ที่ onecoinremission.com หรือผู้เสียหายสามารถขอแบบฟอร์มทางโทรศัพท์ที่ 1-833-421-9748 หรือทางจดหมาย

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันการชดเชย จำนวนเงินที่จ่ายออกขึ้นอยู่กับเงินที่ยึดได้และจำนวนคำร้องที่ยื่นเข้ามา ความเสียหายรวมเกินกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่เงินที่ยึดได้เป็นเพียงส่วนน้อยของจำนวนดังกล่าว ดังนั้น ผู้เสียหายมีแนวโน้มจะได้รับคืนเพียงส่วนเล็กน้อยของความสูญเสียของตน ความไม่สมดุลเช่นนี้เกิดขึ้นในกรณีการฉ้อโกงคริปโตหลายกรณี โดยผู้กระทำผิดสามารถซ่อนเงินได้สำเร็จ

การฉ้อโกงคริปโตที่ใหญ่ที่สุดก่อน FTX

รูจา อิญนาโตวา และคาร์ล เซบัสเทียน กรีนวูด ก่อตั้ง OneCoin Ltd. ในปี 2014 ที่โซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย ร่วมกันสร้างเครือข่ายการตลาดแบบหลายระดับทั่วโลกเพื่อแจกจ่ายคริปโตเคอเรนซีที่อ้างว่ามีอยู่ แต่ในความเป็นจริง OneCoin ไม่มีบล็อกเชนที่ทำงานได้ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น โทเค็นที่ออกมามีค่าไม่ได้ โมเดลธุรกิจทั้งหมดพึ่งพาการหลอกลวงแบบ Ponzi scheme คลาสสิก โดยเงินจากนักลงทุนรายใหม่จะถูกใช้จ่ายให้กับนักลงทุนรายก่อนหน้า

เครือข่ายนี้ดำเนินการข้ามพรมแดนและสรรหาตัวแทนจัดจำหน่ายในหลายสิบประเทศ ผู้เสียหายได้รับแพ็กเกจการศึกษาที่อ้างว่ารวมถึงการเข้าถึงโทเค็น OneCoin — ซึ่งเป็นเพียงการหลอกลวงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของการศึกษาทางการเงินและการนวัตกรรมด้านคริปโต ยิ่งไปกว่านั้น โมเดล MLM รับประกันว่าผู้เข้าร่วมรายแรกจะได้รับผลกำไรจากผู้ลงทุนรายต่อมา ระหว่างปี 2014 ถึง 2019 OneCoin รวบรวมเงินเป็นพันล้านผ่านโครงสร้างนี้ ต่างจาก FTX ที่ไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ที่ทำงานจริง ไม่แม้แต่บล็อกเชนที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง

การฟ้องร้องทางอาญาและผู้ร้ายหนีคดี "Cryptoqueen"

กระบวนการทางกฎหมายยืดเยื้อมาหลายปี ผู้ร่วมก่อตั้งกรีนวูดรับสารภาพ ในเดือนกันยายน 2023 ศาลในเขตใต้ของรัฐนิวยอร์กพิพากษาให้เขาจำคุก 20 ปี ยิ่งไปกว่านั้น ศาลยังออกคำสั่งยึดทรัพย์เป็นจำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ — จำนวนเงินที่กรีนวูดถอนออกไปจากคดีฉ้อโกงโดยตรง

ในขณะเดียวกัน ผู้กระทำผิดหลักอิญนาโตวา ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับสากลว่า "คริปโตควีน" ได้หลบหนีตั้งแต่ปี 2017 ปีนั้น เธอได้เดินทางจากบัลแกเรียไปยังกรีซและหายตัวไป นับตั้งแต่นั้นมาไม่มีร่องรอยของเธอเลย ในเดือนมิถุนายน 2022 ฟีบีได้จัดอันดับเธออยู่ในรายชื่อผู้หลบหนีที่ถูกตามล่ามากที่สุดสิบอันดับแรก ผลที่ตามมาคือ บุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการฉ้อโกงมูลค่าพันล้านดอลลาร์ยังคงไม่ได้รับการลงโทษจนถึงทุกวันนี้

ความแตกต่างจากคดีการฉ้อโกงคริปโตรายใหญ่อื่นๆ ชัดเจนมาก ในขั้นตอนการล้มละลายของ FTX เจ้าหนี้ได้รับเงินฝากคืนเต็มจำนวน แต่ผู้เสียหายจาก OneCoin ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง: เงินชดเชยที่มีอยู่ครอบคลุมเพียงส่วนน้อยมากของความเสียหาย ดังนั้น จึงใช้เวลาสิบสองปีตั้งแต่เริ่มต้นการฉ้อโกงในปี 2014 จนถึงการเปิดกระบวนการชดเชยในปี 2026

การฉ้อโกงทางคริปโตยังคงเพิ่มขึ้น

ตามข้อมูลของ FBI ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆ นี้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 181,000 กรณีต่อปี ความสูญเสียรวมอยู่ที่ 11.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สิ่งที่มักถูกมองข้ามคือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายล้าหลังอย่างมีโครงสร้างเมื่อเทียบกับการเติบโตของอาชญากรรมด้านสกุลเงินดิจิทัล OneCoin แสดงให้เห็นถึงความช้าของการดำเนินความยุติธรรมและการชดเชยในคดีฉ้อโกงข้ามพรมแดน ผู้เสียหายเหล่านี้ได้ลงทุนเมื่อเกือบสิบปีก่อน ตอนนี้จึงสามารถยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการได้ แม้กระนั้น ก็ยังไม่ชัดเจนว่าพวกเขาจะได้รับคืนสัดส่วนใดของความสูญเสียของตน

สำหรับกระทรวงยุติธรรม กระบวนการนี้ยังคงส่งสัญญาณที่ชัดเจน หน่วยงานแสดงให้เห็นว่าสามารถคืนเงินที่ยึดได้แก่ผู้เสียหาย แม้ในกรณีการฉ้อโกงคริปโตข้ามชาติที่ซับซ้อน บุคคลที่ได้รับผลกระทบมีเวลาจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2026 เพื่อยื่นคำร้อง