ชายจากธานีถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงเงินคริปโต 1.61 โคร์ ใส่ผู้ลงทุนเจ็ดราย

• ตำรวจธานีจับกุมชายอายุ 44 ปีในข้อหาฉ้อโกงคริปโตฯ จำนวน 1.61 crore รูปี
• นักลงทุนเจ็ดรายถูกหลอกลวงด้วยคำสัญญาผลตอบแทนคริปโตสูงระหว่างเดือนธันวาคม 2023 ถึงมิถุนายน 2025
• จำเลยได้ส่งเงินฝากไปยังบัญชีธนาคารของผู้หญิงคนหนึ่ง ในขณะที่ตำรวจติดตามเงิน

ตำรวจเปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ชายอายุ 44 ปีจากเมืองแทนห์ ถูกดำเนินคดีในข้อหาหลอกลวงผู้คนเจ็ดคนไปกว่า 1.61 crore รูปี โดยอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในคริปโตเคอเรนซี ตามรายงานของ PTI

คดีนี้ถูกจดทะเบียนโดยตำรวจนครบาลคาสาร์วัดาวาลีหลังจากมีการยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ตำรวจระบุว่าการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาหนึ่งระหว่างเดือนธันวาคม 2023 ถึงมิถุนายน 2025

ตามคำร้อง ชายอายุ 45 ปีอ้างว่าผู้ต้องหาหลอกลวงเขาและอีกหกคนให้ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีโดยสัญญาว่าจะได้ผลตอบแทนสูง ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ารวบรวมเงินจำนวน 1.61 crore จากกลุ่มดังกล่าวในช่วงเวลาหนึ่ง

ผู้อ้างอิงจาก รายงานของ PTI กล่าวว่าจำเลยสั่งให้นักลงทุนฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารเฉพาะของผู้หญิงคนหนึ่ง สามีของเธอถูกกล่าวว่าทำงานในสำนักงานของจำเลย

นักลงทุนต่อมาไม่ได้รับผลตอบแทนที่ได้รับการรับรองไว้ ตำรวจระบุว่าพวกเขาเข้าใจในที่สุดว่าถูกหลอกลวง หลังจากนั้นจึงได้ยื่นคำร้อง

อย่างไรก็ตาม รายงานดังกล่าวไม่ได้ระบุชื่อผู้ต้องหาหรือยืนยันว่ามีการจับกุมใดๆ หรือไม่ ตำรวจระบุว่ากำลังดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้

กรณีนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ยังมีความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการฉ้อโกงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลในอินเดีย การหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี มักใช้คำสัญญาเกี่ยวกับผลตอบแทนสูงหรือแน่นอนเพื่อดึงดูดนักลงทุน ก่อนที่จะส่งเงินไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวหรือบัญชีของบุคคลที่สาม

ธนาคารกลางอินเดียเคยเตือนผู้ใช้ ผู้ถือ และผู้ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการเงิน การดำเนินงาน กฎหมาย การคุ้มครองลูกค้า และความปลอดภัย ธนาคารกลางยังระบุว่า นักลงทุนที่ซื้อขายสินทรัพย์ดังกล่าวทำเช่นนั้นด้วยความเสี่ยงของตนเอง

ดังนั้น อินเดียได้นำผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนจริงมาอยู่ภายใต้กรอบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายของกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน ในคำตอบต่อสภาโลกสาบาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2026 รัฐบาลระบุว่า ผู้ให้บริการ VDA เป็นหน่วยงานที่ต้องรายงานต่อหน่วยงานข้อมูลทางการเงิน-อินเดีย และต้องรายงานธุรกรรมที่กำหนดไว้ รวมถึงธุรกรรมที่น่าสงสัย

ที่สังเกตได้คือ พอร์ทัลรายงานอาชญากรรมทางไซเบอร์ของอินเดีย Reporting Portal อนุญาตให้ประชาชนรายงานเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมทางไซเบอร์ออนไลน์ รวมถึงการฉ้อโกงทางการเงิน พอร์ทัลระบุว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการจัดการโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและตำรวจตามข้อมูลที่ผู้ร้องเรียนให้มา

พอร์ทัลยังระบุหมายเลข 1930 เป็นหมายเลขโทรศัพท์ช่วยเหลือด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์สำหรับรายงานการฉ้อโกงทางไซเบอร์ หน่วยงานโดยทั่วไปแนะนำให้ผู้ถูกหลอกทางการเงินออนไลน์รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยอย่างรวดเร็วและเก็บรักษาข้อมูลธุรกรรม ข้อมูลบัญชีธนาคาร ภาพหน้าจอ และบันทึกการสื่อสาร

ในคดีของธานี ตำรวจกำลังตรวจสอบคำร้องและเส้นทางการเงินเพื่อกำหนดว่าเงินทุนถูกรวบรวมมาอย่างไร และมีบุคคลหรือบัญชีอื่นๆ อีกไหมที่เกี่ยวข้อง

ที่เกี่ยวข้อง: แฮกเกอร์จีนได้รับโทษ four ปี หลังยึดครองเว็บไซต์รัฐบาลและองค์กร 157 แห่ง