การแลกเปลี่ยนของเกาหลีใต้ช่วยเพิ่มการไหลของเงินทุนสู่กลุ่มชาวกัมพูชาที่ถูกคว่ำบาตรถึง 1,400 เท่า

ตามรายงานจาก Bitcoinist การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในเกาหลีใต้มีส่วนช่วยเพิ่มการโอนเงินไปยังกลุ่มบริษัท Huione Group ในกัมพูชาเพิ่มขึ้นถึง 1,400 เท่าในปี 2024 อ้างอิงข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) มูลค่ารวมของการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้นจาก 9.22 ล้านวอนในปี 2023 เป็น 12.8 พันล้านวอน (ประมาณ 8.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2024 โดยส่วนใหญ่มาจากการใช้ Tether (USDT) การแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียง เช่น Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit และ Gopax มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานพบว่าผู้รับเงินในกัมพูชามีความเชื่อมโยงกับ Huione Group ซึ่งเป็นกลุ่มการเงินที่เพิ่งถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรในข้อหาฟอกเงิน การค้ามนุษย์ และการฉ้อโกง แม้ว่าจะมีมาตรการปฏิบัติตามที่เข้มงวด แต่เหตุการณ์นี้ได้เผยให้เห็นช่องโหว่ในระบบ การแลกเปลี่ยนบางแห่งได้ระงับการทำธุรกรรมกับ Huione แล้ว และหน่วยงานกำกับดูแลกำลังสืบสวนว่าทำไมการโอนเงินดังกล่าวจึงไม่ถูกตรวจพบก่อนหน้านี้ รายงานยังเน้นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของกระเป๋าเงินที่ผู้ใช้รักษาความปลอดภัยด้วยตัวเอง เช่น Best Wallet ซึ่งมีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องใช้การยืนยันตัวตน (KYC)