เขียนโดย มาห์, Foresight News
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม นิโคลัส ไวมาน ผู้ก่อตั้ง Bubblemaps และหัวหน้าการสอบสวน Deebs (อดีตเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐฯ ซึ่งระงับชื่อจริงเพื่อความปลอดภัย) เปิดเผยต่อสาธารณะว่า พวกเขาพบบัญชีแอบอ้างเก้าบัญชีที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างสูงบน Polymarket ซึ่งทำกำไรสุทธิมากกว่า 2.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากตลาดพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางทหารของสหรัฐฯ โดยมีอัตราการชนะสูงถึง 98%
Bubblemaps วิเคราะห์รายละเอียดบัญชีเหล่านี้บนทวิตเตอร์ ซึ่งเกือบจะเดิมพันเฉพาะกับเหตุการณ์ทางทหารที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านในปี 2026 โดยเวลาการเดิมพันแม่นยำจนน่าขนลุก—มักจะเดิมพันก่อนเกิดเหตุการณ์สำคัญหลายวัน และชอบตัวเลือกระยะยาวที่มีอัตราต่อรองต่ำ
นี่ไม่ใช่แค่ “運氣ดี” บับเบิลแมพส์ได้ใช้เทคโนโลยีในการแสดงผลการซื้อขายของตลาดที่ว่า “สหรัฐฯ จะโจมตีอิหร่านครั้งแรกก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์” บน Polymarket และพบกลุ่มสีชมพูขนาดใหญ่ที่ไม่มีใครเคยกล่าวถึงบนแพลตฟอร์ม X
หลังจากการติดตามเพิ่มเติม พวกเขาเชื่อมโยงบัญชีเริ่มต้น 4 บัญชีกับอีก 5 บัญชีที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ผ่านช่วงเวลา การซื้อขาย และเส้นทางการไหลเวียนของเงินทุน เส้นทางการไหลเวียนของเงินทุนในเก้าบัญชีมีความสอดคล้องกันอย่างสูง: โอนเงินเข้าสู่เครือข่ายกระเป๋าเงินร่วมผ่าน交易所แบบศูนย์กลางในช่วงเวลาอันสั้นมาก สงสัยว่าใช้บริการระดับมืออาชีพเพื่อซ่อนร่องรอย
บัญชีหลัก 4 บัญชี ได้กำไรบัญชีละ 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ในเช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2026 สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลได้ดำเนินการโจมตีร่วมกันในรหัส “Operation Epic Fury” และ “การดำเนินการเสียงคำรามของสิงโต” กำลังทหารอเมริกาและอิสราเอลได้โจมตีอิหร่านประมาณ 900 ครั้งภายในเวลา 12 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายรวมถึงโรงงานนิวเคลียร์ ฐานขีปนาวุธ ศูนย์บัญชาการทางทหาร และที่ซ่อนตัวของผู้นำระดับสูง ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน อาลี คาเมเนอี และสมาชิกในครอบครัวหลายคน รวมถึงผู้นำระดับสูงของกองกำลังปฏิวัติ ถูกสังหารในการโจมตีครั้งแรก
ในวันที่เกิดการดำเนินการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ Bubblemaps ได้ระบุไว้ล่วงหน้าถึงบัญชีหกบัญชีที่ “ใหม่” บัญชีเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นและเติมเงินภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการดำเนินการ โดยเดิมพันอย่างแม่นยำว่า “สหรัฐฯ จะดำเนินการกับอิหร่านก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์” และได้กำไรสุทธิรวมประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (บางรายงานระบุว่า 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเวลานั้น อัตราต่อรองของตลาดต่ำมาก แต่บัญชีเหล่านี้กลับลงทุนหนัก Bubblemaps ระบุว่านั่นเป็น “การซื้อขายภายในที่น่าสงสัย”
ห้าเดือนต่อมา พวกเขาพบกลุ่มบัญชีเก้าบัญชีนี้ มีขนาดใหญ่กว่าและอัตราการชนะสูงกว่า
บัญชีหลักสี่บัญชีถูกสร้างขึ้นก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ โดยแต่ละบัญชีทำกำไรได้ประมาณ 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ; บัญชีอีกห้าบัญชีถูกเชื่อมโยงผ่านการไหลเวียนของเงินทุนและการซื้อขายที่ทับซ้อนกัน บัญชีทั้งเก้าแห่งได้วางเดิมพันมากกว่า 80 รายการ โดยเกือบทั้งหมดเดิมพันเกี่ยวกับการดำเนินการทางทหารของสหรัฐอเมริกา: การโจมตีครั้งแรกในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลาที่ฮามีเนอีถูกกำจัด การประกาศข้อตกลงหยุดยิง เป็นต้น พวกเขายังกระจายการเดิมพันหลายวันเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด พร้อมทั้งวางเดิมพันเล็กน้อยบางรายการที่แพ้ (เช่น วันที่ 20 กุมภาพันธ์) ซึ่งอาจเป็นการพยายามปิดบัง
Bubblemaps ระบุที่อยู่กระเป๋าเงิน Polymarket จำนวนเก้าแห่ง (เช่น 0x09d3273fa76282ce09f4f35a87d6f087c05f4e84) และเน้นย้ำว่าบัญชีเหล่านี้ครองอันดับต้นๆ ในการจัดอันดับกำไรขาดทุนเป็นเวลานาน เงินทุนสุดท้ายไหลเข้าสู่เครือข่ายกระเป๋าเงินร่วมกัน ซึ่งแสดงลักษณะของการฟอกเงินหรือบริการที่มีความเชี่ยวชาญ
Vaiman กล่าวตรงไปตรงมาว่า: “ความโชคดีไม่สามารถอธิบายตัวเลขเหล่านี้ได้” Deebs เสริมว่า มีแหล่งข้อมูลภายในที่เป็นไปได้มากมาย—เจ้าหน้าที่รัฐบาล ผู้วางแผนทางทหาร นักวิเคราะห์ข่าวกรอง แม้แต่ครอบครัวของทหาร
เมื่อต้นปีนี้ ทหารชั้นประทวนของกองทัพสหรัฐฯ Gannon Ken Van Dyke ถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลลับเพื่อเดิมพันบน Polymarket เกี่ยวกับการดำเนินการพิเศษของเวเนซุเอลา โดยลงทุน 34,000 ดอลลาร์สหรัฐและทำกำไร 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนถอนเงินออกอย่างรวดเร็วและพยายามลบบัญชีของตนเอง Polymarket ร่วมมืออย่างแข็งขันกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งนำไปสู่การฟ้องร้อง Van Dyke ถือเป็นคดีตัวอย่างสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายภายในตลาดการทำนาย
ครั้งนี้กลุ่มบัญชีเก้าบัญชีทำกำไรได้มากกว่าหกเท่าของครั้งก่อน ด้วยอัตราการชนะที่สูงกว่า และมุ่งเน้นอย่างสมบูรณ์บนเหตุการณ์ทางทหารอิหร่าน-สหรัฐฯ
Bubblemaps ได้ให้ข้อมูลแบบเอกสิทธิ์แก่รายการ 60 Minutes ซึ่งออกอากาศคืนวันที่ 17 พฤษภาคมและได้รับความสนใจอย่างมาก รายงานของ CBS ระบุว่า Polymarket ได้สร้างระบบติดตามด้วยปัญญาประดิษฐ์และการพิสูจน์หลักฐานบนบล็อกเชน เพื่อแจ้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทันทีหากพบกิจกรรมที่น่าสงสัย และเน้นย้ำว่า “การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในไม่ได้รับการยอมรับบนแพลตฟอร์มนี้”
ณ ขณะที่รายงานนี้ถูกเขียนขึ้น Bubblemaps ยังไม่ได้เชื่อมโยงบัญชีทั้งเก้าแห่งกับหน่วยงานหรือรัฐบาลใดๆ โดยตรง แต่ระบุเพียงว่า “ความเชื่อมโยงและอัตราการชนะที่เกือบสมบูรณ์แบบก่อให้เกิดข้อสงสัยอย่างรุนแรง”
ต่อต้านการซื้อขายภายในและพฤติกรรมการติดตามการซื้อขายภายใน
การซื้อขายภายในทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากรู้สึกไม่เป็นธรรม แพลตฟอร์มตลาดการทำนาย เช่น Kalshi และ Polymarket กำลังดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อต่อต้านการซื้อขายภายใน
ในปลายเดือนมีนาคมปีนี้ Polymarket อัปเดตกฎความซื่อสัตย์ของตลาดสำหรับแพลตฟอร์ม DeFi และตลาดแลกเปลี่ยนในสหรัฐอเมริกาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์สหรัฐ (CFTC) กฎที่อัปเดตได้ระบุพฤติกรรมการซื้อขาย内幕สามประการหลักที่ห้ามไว้:
- การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลลับที่ถูกขโมยไป—ผู้เข้าร่วมต้องห้ามซื้อขายสัญญาใดๆ หากผู้เข้าร่วมมีข้อมูลลับเกี่ยวกับผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง และการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะละเมิดหน้าที่แห่งความไว้วางใจหรือความลับที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
- ห้ามใช้ข้อมูลลับผิดกฎหมายในการซื้อขาย—ผู้เข้าร่วมต้องไม่ใช้ข้อมูลลับที่บุคคลอื่นให้มา หากข้อมูลดังกล่าวมาจากบุคคลที่มีหน้าที่ทางความไว้วางใจหรือความลับต่อบุคคลอื่น และผู้เข้าร่วมรู้หรือควรรู้ว่าผู้ให้ข้อมูลนั้นถูกห้ามไม่ให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการซื้อขาย
- ผู้ที่มีอำนาจหรืออิทธิพลที่สามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ห้ามเข้าร่วมการซื้อขายสัญญาใดๆ
อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบย่อมมีช่องโหว่ และเนื่องจากไม่สามารถป้องกันการซื้อขายภายในได้อย่างสมบูรณ์ โครงการ “ตามการซื้อขายภายใน” บางแห่งที่มีเจตนาไม่ดีจึงได้รับความขัดแย้งอย่างมาก แอปพลิเคชันเหล่านี้จัดระเบียบบัญชีการซื้อขายที่มีอัตราการชนะสูงผิดปกติ หรือระบุการซื้อขายที่มีเวลาที่น่าสงสัยและจำนวนเงินผิดปกติ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถคัดลอกการซื้อขายเหล่านี้ด้วยการคลิกเดียว
จุดเด่นของ Kreo คือช่วยให้ผู้ใช้ “ค้นพบผู้ซื้อขายข้อมูลภายในก่อนผู้อื่น” ในขณะที่ Polycool ประกาศตรงบนเว็บไซต์อย่างเปิดเผยถึง “คู่มือการซื้อขายข้อมูลภายในของ Polymarket” โดยระบุชัดเจนว่า “นี่ไม่ใช่ตลาดหุ้น การเดิมพันด้วยข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะจะไม่ถูกจำคุก กฎของตลาดพยากรณ์แบบกระจายศูนย์นั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิง”
คำถามที่ตามมาคือ การติดตามที่อยู่การซื้อขายภายในที่ผิดกฎหมายถือเป็นการละเมิดหรือไม่?
ขณะนี้ทางทางการยังไม่ได้ตอบกลับ
อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มการติดตามคำสั่งภายในที่อ้างว่าเป็นเช่นนั้น เช่น PolyGUN และ Polycule ได้รับการโจมตีโดยแฮกเกอร์ในปีนี้ ทำให้สูญเสียเงินจำนวนหลายหมื่นถึงหลายสิบหมื่นดอลลาร์สหรัฐ