ไม่ใช่บัญชีต่างประเทศลับหรือบริษัทเปลือก — หน่วยงานสอบสวนของอิตาลีระบุว่าจุดซ่อนเงินถูกแกะสลักตรงไปยัง Bitcoin หน่วยงานตำรวจเศรษฐกิจและการเงินของอิตาลีในฟอจจา เพิ่งเปิดโปงแผนการหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าประมาณ 1 ล้านยูโร (ประมาณ 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่ใช้การพิมพ์ข้อมูลบน Bitcoin โดยตามข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis ผู้ต้องสงสัยใช้โปรโตคอล Ordinals และมาตรฐานโทเค็น BRC-20 เพื่อสร้างโทเค็น ประกาศขายบนตลาดต่างๆ ขายด้วยราคาสูงกว่าต้นทุนมาก และส่งผลกำไรกลับเข้าสู่วอลเล็ต Bitcoin หลัก ผลกำไรเหล่านี้ถูกเปลี่ยนเป็นการพิมพ์ข้อมูลใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า สร้างวงจรที่เคลื่อนย้ายเงินโดยหลีกเลี่ยงบันทึกภาษีแบบดั้งเดิม วิธีการใช้เทคโนโลยีนี้ - Ordinals ซึ่งเปิดตัวในปี 2023 กำหนดหมายเลขลำดับให้กับ satoshi แต่ละตัว (หน่วยเล็กที่สุดของ Bitcoin) และอนุญาตให้ข้อมูลแบบใดก็ได้ — เช่น รูปภาพ ข้อความ เป็นต้น — ถูกพิมพ์ลงในธุรกรรม Bitcoin - BRC-20 ขยายความสามารถนี้โดยอนุญาตให้เผยแพร่ สร้าง และโอนสินทรัพย์ที่คล้ายโทเค็นโดยตรงบน Bitcoin Chainalysis ระบุว่าผู้ต้องสงสัยใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อสร้างมูลค่าที่ดูเหมือนมีอยู่บนบล็อกเชน แปลงมูลค่านั้นเป็นรายได้ผ่านการขาย และนำรายได้กลับมาลงทุนในพิมพ์ข้อมูลใหม่ — วงจรนี้มีจุดประสงค์เพื่อซ่อนกำไรที่ต้องเสียภาษี รูปแบบที่กว้างขึ้น แผนการหลีกเลี่ยงภาษีในโลกคริปโตไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่วิธีการกำลังพัฒนา Chainalysis ชี้ให้เห็นถึงการใช้งาน NFTs, โปรโตคอล DeFi และมาตรฐานโทเค็นใหม่ๆ เพื่อซ่อนความมั่งคั่งมากขึ้น การศึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎหมายสนับสนุนความกังวลนี้: การศึกษาเดือนมีนาคมพบว่าผู้ถือครองคริปโตในสหรัฐฯ เพียง 32% ถึง 56% รายงานกำไรให้หน่วยงานภาษี ในขณะที่การวิเคราะห์เดือนสิงหาคม 2024 ระบุว่าอัตราการรายงานของนอร์เวย์อยู่ที่เพียง 12% กรมสรรพากรสหรัฐฯ ประเมินช่องว่างภาษีรวม — เงินภาษีที่ควรจ่ายแต่ยังไม่ได้รับ — ไว้ที่ประมาณ 606 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เหตุใดคดีนี้จึงสำคัญ แม้จะมีความสร้างสรรค์ทางเทคนิค Chainalysis เน้นย้ำจุดอ่อนพื้นฐานของการใช้บล็อกเชนเพื่อความลับ: ธุรกรรมถูกบันทึกไว้อย่างถาวร เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนสามารถสร้างแผนผังเครือข่ายธุรกรรมและเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เปิดเผยจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน ทำให้สามารถติดตามการไหลเวียนของเงินกลับไปยังการหลีกเลี่ยงภาษีที่สงสัยได้ คดีฟอจจาชี้ให้เห็นว่าความแปลกใหม่ในการออกแบบโทเค็นไม่ได้หมายความว่าจะให้ความเป็นส่วนตัวโดยอัตโนมัติ เมื่อมาตรฐานสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ๆ ยังคงปรากฏขึ้นและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห์ระบุว่าช่องว่างระหว่างสิ่งที่มองเห็นได้บนบล็อกเชนกับสิ่งที่แจ้งสำหรับภาษีจะยิ่งดึงดูดการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ทั่วโลกมากขึ้น (ภาพเด่น: Tax Central; กราฟ: TradingView)
อิตาลีเปิดเผยแผนหลอกลวงทางภาษีมูลค่า 1 ล้านยูโรโดยใช้ Bitcoin Ordinals และโทเค็น BRC-20
ChainGPTแชร์
สรุป
ข่าวเด่นเกี่ยวกับ Bitcoin: หน่วยงานตำรวจทางเศรษฐกิจและการเงินของอิตาลีในฟอจจาเปิดเผยว่ามีการฉ้อโกงภาษีมูลค่า 1 ล้านยูโรโดยใช้ Bitcoin Ordinals และโทเค็น BRC-20 ผู้ต้องสงสัยได้สร้างและขายโทเค็น แล้วนำเงินไปลงทุนใหม่ใน inscription ใหม่เพื่อซ่อนกำไรที่ต้องเสียภาษี Chainalysis ติดตามวงจรนี้ แสดงให้เห็นว่าโปรโตคอลเหล่านี้ถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงบันทึกภาษีแบบดั้งเดิม คดีนี้แสดงให้เห็นว่ามาตรฐานโทเค็นใหม่สามารถถูกนำมาใช้ในทางที่ผิดได้อย่างไร แต่ความโปร่งใสของบล็อกเชนช่วยให้เจ้าหน้าที่สอบสวนสามารถติดตามได้ ข่าวเกี่ยวกับ Bitcoin ยังคงเน้นย้ำถึงความท้าทายด้านการกำกับดูแลในพื้นที่คริปโต
แหล่งที่มา:แสดงต้นฉบับ
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ข้อมูลในหน้านี้อาจได้รับจากบุคคลที่สาม และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองหรือความคิดเห็นของ KuCoin เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกัน และจะไม่ถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน KuCoin จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหา หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้
การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยง โปรดประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้อย่างรอบคอบตามสถานการณ์ทางการเงินของคุณเอง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดการใช้งานและเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา