จากการอ้างอิงข้อมูลของ Crypto.News สำนักบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้ทำการตรวจค้นที่ 21 แห่งในรัฐคาร์นัตากา มหาราษฏระ และเดลีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม เพื่อจับกุมกลุ่ม 4th Bloc Consultants ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการแผนการพิริธีแบบพองซี (Ponzi scheme) ด้วยสกุลเงินดิจิทัลเป็นเวลาเกิน 10 ปี กลุ่มดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าได้ดำเนินแพลตฟอร์มปลอมที่เลียนแบบตลาดแลกเปลี่ยนจริง ใช้ภาพถ่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยมา และจ่ายผลตอบแทนเล็กน้อยให้กับนักลงทุนรายแรก ทุนถูกล้างผ่านกระเป๋าสตางค์สกุลเงินดิจิทัล บริษัทสมมติ ช่องทางฮาวาลา และบัญชีต่างประเทศ แผนการนี้รายงานว่าใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อหาสมาชิกและขยายตัวไปสู่ระดับสากล ทางการได้ยึดกระเป๋าสตางค์ดิจิทัล ทรัพย์สิน และสิ่งของต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงที่กล่าวหาไว้
สำนักงานปราบปรามการฟอกเงินของอินเดีย (ED) บุกค้น 21 แห่งในคดีสืบสวนแชร์ลูกโซ่คริปโตเคอเรนซีที่ดำเนินมานานกว่าทศวรรษ
Odailyแชร์
สรุป
สำนักงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้ทำการตรวจค้น 21 แห่งในรัฐคาร์นัตากา มหาราษฏระ และเดลีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม เพื่อสอบสวนบริษัท 4th Bloc Consultants เกี่ยวกับแผนการพิรุธแบบพองซีในระยะยาว กลุ่มนี้ถูกกล่าวหาว่าได้ดำเนินแพลตฟอร์มปลอม ใช้ภาพถ่ายของผู้เชี่ยวชาญที่ถูกขโมยมา และจ่ายผลตอบแทนเล็กน้อยให้กับนักลงทุนรายแรก ทุนถูกล้างผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล บริษัทสมมติ ระบบฮาวาลา และบัญชีต่างประเทศ แผนการนี้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อหาสมาชิกและขยายไปทั่วโลก ทางการได้ยึดกระเป๋าเงินดิจิทัล ทรัพย์สิน และสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงที่กล่าวหาไว้
แหล่งที่มา:แสดงต้นฉบับ
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ข้อมูลในหน้านี้อาจได้รับจากบุคคลที่สาม และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองหรือความคิดเห็นของ KuCoin เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกัน และจะไม่ถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน KuCoin จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหา หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้
การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยง โปรดประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้อย่างรอบคอบตามสถานการณ์ทางการเงินของคุณเอง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดการใช้งานและเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา