คดีการลักพาตัวนักลงทุนคริปโตของฝรั่งเศสเปิดโปงเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ

iconKuCoinFlash
แชร์
Share IconShare IconShare IconShare IconShare IconShare IconCopy
AI summary iconสรุป

expand icon
ข่าวคริปโตจากฝรั่งเศสในปี 2023 เปิดเผยคดีการลักพาตัวที่เปิดโปงเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ หน่วยงานรัฐติดตามเงินค่าไถ่ 1.7 ล้านยูโรที่จ่ายเป็นคริปโต และพบว่ามีการโอนเงิน 131,000 ดอลลาร์สหรัฐไปยังวอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับพลเมืองเวเนซุเอลา ผู้ถูกลักพาตัวคือบิดาของอินฟลูเอนเซอร์ด้านการพนันคริปโตที่มีชื่อเสียง ผู้กระทำผิดใช้การโอนข้ามพรมแดน วอลเล็ตแบบไม่เปิดเผยตัวตน และแพลตฟอร์มต่างประเทศเพื่อซ่อนเงิน คดีนี้แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายคริปโตสามารถถูกใช้ประโยชน์ได้อย่างไร การอัปเกรดเครือข่ายในเครื่องมือติดตามช่วยเปิดเผยการไหลเวียนของเงิน

BlockBeats รายงานว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม หนังสือพิมพ์ Le Monde ของฝรั่งเศสเปิดเผยว่า การสืบสวนคดีลักพาตัวที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลซึ่งเกิดขึ้นในปี 2023 ได้รับความคืบหน้าใหม่ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายฝรั่งเศสพบเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับหลายประเทศและกระเป๋าสตางค์ดิจิทัล ขณะติดตามการไหลเวียนของเงินไถ่จำนวน 1.7 ล้านยูโร


ในคดีนี้ ผู้ถูกจับเป็นตัวประกันคือบิดาของผู้มีชื่อเสียงด้านการพนันคริปโต "TeufeurS" ผู้ก่อเหตุส่งข้อความ威胁ญาติของเหยื่อและเรียกค่าไถ่เป็นสกุลเงินดิจิทัล สุดท้าย TeufeurS ได้โอนเงินให้กระเป๋าเงินที่ผู้ก่อเหตุระบุเป็นสองครั้ง รวมเป็นจำนวน 1.7 ล้านยูโร หลังจากนั้นบิดาของเขาจึงได้รับการปล่อยตัว


การสอบสวนพบว่าค่าไถ่บางส่วนถูกโอนผ่านหลายชั้นก่อนเข้าสู่กระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยพลเมืองต่างชาติ หนึ่งในจำนวนเงิน 131,000 ดอลลาร์สหรัฐถูกหน่วยงานตำรวจทหารฝรั่งเศสติดตามได้สำเร็จ โดยหลักฐานชี้ไปยังกระเป๋าเงินคริปโตที่ควบคุมโดยบุคคลสัญชาติเวเนซุเอลา คดีนี้ยังเปิดเผยว่ากลุ่มอาชญากรรมใช้ห่วงโซ่ที่ซับซ้อนในการฟอกเงินผ่านการโอนสินทรัพย์คริปโตข้ามพรมแดน กระเป๋าเงินแบบไม่เปิดเผยตัวตน และแพลตฟอร์มต่างประเทศ


รายงานระบุว่าคดีนี้ถือเป็นหนึ่งในคดีการลักพาตัวเรียกค่าไถ่ที่สำคัญในอุตสาหกรรมคริปโตของยุโรป และอาจเป็นตัวอย่างแรกของคดีการลักพาตัวผู้ประกอบธุรกิจคริปโตหลายคดีในฝรั่งเศสและยุโรปในปี 2025

แหล่งที่มา:แสดงต้นฉบับ
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ข้อมูลในหน้านี้อาจได้รับจากบุคคลที่สาม และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองหรือความคิดเห็นของ KuCoin เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกัน และจะไม่ถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน KuCoin จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหา หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยง โปรดประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้อย่างรอบคอบตามสถานการณ์ทางการเงินของคุณเอง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดการใช้งานและเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา