Circle ได้แบนที่อยู่สัญญาอัจฉริยะที่อยู่เบื้องหลังโทเค็น USDC แบบลับของ Zama เมื่อวันศุกร์ ทำให้ Stablecoin ประมาณ 12.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกล็อกไว้ภายในโปรโตคอลความเป็นส่วนตัวซึ่งตัวมันเองไม่ใช่เป้าหมายของการฟ้องร้องใดๆ
การระงับได้ส่งผลกระทบต่อ cUSDC ของ Zama ซึ่งเป็น ERC-1967 proxy ที่รวบรวม USDC แทนผู้ถือที่ใช้การเข้ารหัสแบบสมบูรณ์แบบแบบโฮโมมอร์ฟิกเพื่อซ่อนยอดเงินบน Ethereum นักสืบบนโซ่ ZachXBT ระบุยอดเงินที่ติดอยู่ ที่ 12,606,386.10 USDC และกล่าวว่า บล็อกถูกบันทึกเมื่อ 01:08 น. UTC เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม Circle ยังไม่ได้อธิบายการกระทำนี้อย่างเปิดเผย
การกระทำนี้เป็นกรณีที่มีมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาของปัญหา DeFi ที่คุ้นเคย: รายการแบล็คลิสต์แบบกลางของผู้ออก Stablecoin ซึ่งส่งผลกระทบผ่านสัญญาที่ประกอบกันและล็อกผู้ใช้ที่ไม่มีความผิดไปพร้อมกับผู้ฝากที่ถูกเป้าหมาย Zama ซึ่งระดมทุนรอบ Series B เมื่อปีที่แล้วสำหรับสแต็กบล็อกเชนแบบเป็นส่วนตัว เป็นโปรโตคอล DeFi รายแรกที่ถูกจับได้ในเหตุการณ์เช่นนี้ในขนาดนี้
วิธีที่การระงับไปถึงสัญญาที่ไม่มีความผิด
ตัวกระตุ้นคือข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับ Overnight Finance ซึ่งเป็นโปรโตคอล DeFi ที่ใช้โทเค็น OVN โดยผู้ถือโทเค็นอ้างว่าทีมงานกำลังเตรียมการดึงเงินในคลังทรัพย์สิน และเมื่อเร็วๆ นี้ ลงคะแนนเสียงผ่าน Snapshot เพื่อแจกจ่ายเงินทุน ผู้ฟ้องร้องในคดีที่เกี่ยวข้องกำลังเรียกร้องค่าเสียหายจากแม็กซิม เอร์มิโลฟ ผู้ก่อตั้ง Overnight Finance; ZachXBT ได้ ระบุ Patagon Management ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐเดลาแวร์ และมีประวัติในการฟ้องร้องโครงการ DAO เป็นหนึ่งในผู้ฟ้องร้อง
ศาลออกคำสั่งห้ามดำเนินการเกี่ยวกับวอลเล็ตที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทในคืนก่อนที่ Circle จะย้าย ที่อยู่ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเชื่อมโยงกับเงินทุนที่ขัดแย้งได้ ฝาก USDC ประมาณ 12.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เข้าไปใน cUSDC wrapper ของ Zama เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม คิดเป็นมากกว่า 99% ของยอดคงเหลือใน wrapper คำสั่งดังกล่าวขอให้ Circle ระงับการใช้งาน wrapper เอง แทนที่จะระงับผู้ฝาก; Circle ได้ปฏิบัติตาม รายการห้ามครอบคลุม USDC ทั้งหมดในสระ ไม่ใช่เพียงส่วนที่ขัดแย้งเท่านั้น
สิ่งที่ Zama กล่าวว่าสามารถทำได้
ซีอีโอของ Zama แรนด์ ฮินดี ยืนยันการสอบสวน เมื่อเวลา 10:37 น. ตามเวลามาตรฐานสากล “เรากำลังสอบสวนการระงับสัญญา cUSDC ผมจะอัปเดตที่นี่เมื่อสถานการณ์พัฒนาไป” เขาเขียน ฮินดีระบุว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความเป็นส่วนตัวของ Zama และที่อยู่สำหรับการฝากเงินไม่ได้ถูกตรวจจับหรือลงโทษโดยเครื่องมือตรวจสอบความรู้ของผู้ทำธุรกรรมในขณะที่มีการฝากเงินเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม โดยเป็นการป้องกันความเสี่ยง Zama ได้ระงับสัญญา cUSDC, cUSDT และ cWETH ชั่วคราวจนกว่าจะมีการทบทวน
ZachXBT ซึ่งได้ ปกป้อง Zama เป็นบุคคลที่สามที่ไม่มีความผิด กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีได้ให้ข้อมูลผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างที่อยู่ที่ถูกระงับกับ Zama wrapper ระหว่างการพิจารณาคดี และระบุว่าทีม Zama ดูเหมือนจะไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าใดๆ ก่อนที่ Circle จะดำเนินการแบล็กลิสต์
ปัญหาความสามารถในการเชื่อมต่อ
ฟังก์ชันการแบนของ Circle ถูกฝังไว้ในสัญญาอัจฉริยะ USDC ERC-20: บัญชีที่ได้รับอนุญาตสามารถระบุที่อยู่; เมื่อถูกกำหนดแล้ว ที่อยู่นั้นจะไม่สามารถส่งหรือรับ USDC ได้ และยอดเงินที่มีอยู่จะถูกปิดกั้น กลไกนี้ทำงานได้อย่างเรียบง่ายสำหรับวอลเล็ตที่เป็นของบุคคลภายนอก แต่กลับไม่เลือกปฏิบัติเมื่อใช้กับสัญญาอัจฉริยะแบบรวมกลุ่ม ซึ่งสินทรัพย์ของผู้ใช้ถูกรวมเข้ากับสินทรัพย์ของผู้ฝากที่ถูกเป้าหมาย
ความตึงเครียดดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่ Circle ได้บล็อกที่อยู่ที่ถูกกำหนดให้เป็นห้ามของ Tornado Cash ในเดือนสิงหาคม 2022 หลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ นำเครื่องผสมนี้ไปใส่ไว้ในรายการ SDN และแช่เงิน USDC ประมาณ 75,000 ดอลลาร์ การแช่เงินของ Zama ใช้กลไกเดียวกันนี้ในระดับมูลค่าดอลลาร์ที่ใหญ่กว่ามาก—และไม่มีการระบุจาก OFAC อยู่เบื้องหลัง มีเพียงคำสั่งของศาลจากคดีแพ่งส่วนตัวเท่านั้นที่เพียงพอ
ตำแหน่งของผู้ถือ
ซีอีโอของ Circle เจเรมี อัลเลียร์ กล่าวใน เมษายนว่า บริษัทจะไม่ระงับ USDC เว้นแต่จะมีคำสั่งจากศาล แม้แต่เมื่อมีเงินที่ถูกขโมยอยู่ก็ตาม การระงับของ Zama สอดคล้องกับเกณฑ์นี้แต่กลับไปในทางตรงกันข้าม: คำสั่งจากศาลของผู้ฟ้องร้องส่วนตัวตอนนี้ได้ล็อกสัญญาความเป็นส่วนตัวของ DeFi ทั้งหมด
ผู้ถือ cUSDC ไม่มีทางชัดเจนในการกู้คืนขณะที่การระงับยังคงอยู่ Hindi ได้สัญญาว่าจะมีการทบทวนหลังเหตุการณ์และขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อัปเดตหลังการทบทวน Circle สามารถยกเลิกการกระทำนี้ จำกัดขอบเขต หรือเผยแพร่เหตุผล; จนกว่าจะทำเช่นนั้น สัญญา—และผู้ใช้งานภายในนั้น—ต้องรอ