ChainCatcher รายงานว่า ตามรายงานของ CriptoNoticias สำนักงานอัยการเขตเมืองทางใต้ของชิลีร่วมกับตำรวจได้ปราบปรามเครือข่ายฟอกเงิน โดยมีเงินที่เกี่ยวข้องประมาณ 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีผู้ถูกจับกุมประมาณ 20 คน เครือข่ายนี้ถูกกล่าวหาว่าเปลี่ยนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเป็นสกุลเงินดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแล้วส่งออกไปต่างประเทศ โดยมีผู้จัดการบัญชีของ Banco Santander หนึ่งรายถูกจับกุม โฆษกอัยการ Héctor Barros ระบุว่านี่เป็นหนึ่งในคดีฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในชิลีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กิจกรรมผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดำเนินการผ่านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรธนาคาร และธนาคารได้ร่วมมือกับการสอบสวน
ตำรวจชิลีจับกุมเครือข่ายฟอกเงินคริปโตมูลค่า 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จับกุมผู้ต้องสงสัย 20 คน
Chaincatcherแชร์
สรุป
เจ้าหน้าที่ชิลีได้จัดการปราบปรามเครือข่ายฟอกเงินคริปโตมูลค่า 90 ล้านดอลลาร์ โดยจับกุมผู้ต้องสงสัย 20 คนในปฏิบัติการด้าน AML ครั้งใหญ่ กลุ่มดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลและส่งต่อไปต่างประเทศ พนักงานของธนาคารซานตามันเดอร์เป็นหนึ่งในผู้ถูกจับกุม ผู้พิพากษาเฮคเตอร์ บาร์รอส ระบุว่านี่เป็นหนึ่งในคดี CFT ที่ใหญ่ที่สุดในชิลีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธนาคารยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายและได้ให้การสนับสนุนการสอบสวน
แหล่งที่มา:แสดงต้นฉบับ
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ข้อมูลในหน้านี้อาจได้รับจากบุคคลที่สาม และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองหรือความคิดเห็นของ KuCoin เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกัน และจะไม่ถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน KuCoin จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหา หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้
การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยง โปรดประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้อย่างรอบคอบตามสถานการณ์ทางการเงินของคุณเอง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดการใช้งานและเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา