ยินดีต้อนรับสู่ Latam Insights ซึ่งเป็นการรวบรวมข่าว คริปโต ที่เกี่ยวข้องที่สุดจากละตินอเมริกาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ในฉบับนี้ บราซิลเพิ่มข้อกำหนดการตรวจสอบสำหรับ VASPs เม็กซิโกและสหภาพยุโรปกำลังสำรวจโอกาสในการต่อสู้กับการฟอกเงิน คริปโต ในระดับโลก และรัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศให้แก๊งในบราซิลเป็นองค์กรก่อการร้ายระดับโลก
ประเด็นสำคัญ:
- ภายใต้คำสั่งที่ 739 บราซิลบังคับให้ใช้การตรวจสอบโดยอิสระที่ลงทะเบียนกับ CVM เพื่อออกใบอนุญาต crypto
- คลา udia Sheinbaum ลงนามในข้อตกลงกับสหภาพยุโรปมูลค่า 5 พันล้านยูโร ซึ่งอนุญาตให้เม็กซิโกประสานงานกฎต่อต้านการฟอกเงินระดับโลก
- มาร์โก รูบิโอ ระบุว่า CV และ PCC เป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลก โดยมีบทลงโทษตามข้อกำหนด FTO เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน
กฎใหม่สำหรับ Crypto ในบราซิล: ธนาคารกลางเรียกร้องให้มีการตรวจสอบโดยอิสระอย่างเข้มงวดสำหรับ VASPs
ธนาคารกลางของบราซิลได้ แนะนำ ข้อกำหนดอีกข้อหนึ่งเพื่ออนุมัติการดำเนินงานของผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASPs) ในประเทศ
ภายใต้คำสั่งมาตรฐานฉบับที่ 739 ที่ออกเมื่อวันศุกร์ ธนาคารตอนนี้ต้องการให้ VASPs นำเสนอการตรวจสอบโดยอิสระจากหน่วยงานที่จดทะเบียนกับคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดทุนบราซิล (CVM) เพื่อออกใบอนุญาตดำเนินงาน
การตรวจสอบ ซึ่งเรียกว่า “รายงานการรับรองอย่างสมเหตุสมผล” ต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายของ VASP ในด้านต่างๆ รวมถึงนโยบายองค์กร โครงสร้างองค์กร และการฝึกอบรมพนักงาน; การประเมินความเสี่ยงภายในเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในการก่ออาชญากรรมฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย; และขั้นตอนที่ออกแบบมาเพื่อทำความรู้จักลูกค้าของคุณ
เม็กซิโกและสหภาพยุโรปร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน Crypto ทั่วโลก
โรแบร์โต เวลาสเกซ อัลวาเรซ รัฐมนตรีต่างประเทศของเม็กซิโก และคาจา คาลลาส รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เปิดเผยว่าทั้งสองประเทศกำลังพิจารณาแนวทางร่วมมือเพื่อควบคุมกิจกรรมการฟอกเงินผ่าน crypto ในเขตอำนาจของทั้งสองฝ่าย
การ ประกาศ ดังกล่าวถูกทำขึ้นระหว่างการประชุมสื่อในการประชุมสุดยอดเม็กซิโก-สหภาพยุโรปครั้งที่ 8 โดยประธานาธิบดีเม็กซิโก คลาウเดีย เชียินบา움 และอูร์ซูลา ฟอน เดอร์ ลีเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ได้ลงนามในข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมการลงทุน 5 พันล้านยูโรในเม็กซิโก
“เกี่ยวกับความร่วมมือด้านความปลอดภัยระหว่างเม็กซิโกกับสหภาพยุโรป เราได้หารือกันวันนี้เกี่ยวกับวิธีที่องค์กรอาชญากรรมดำเนินกิจกรรมในระดับโลก—เช่น การฟอกเงิน—and แน่นอนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ cryptocurrencies สำหรับกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้” อัลวาเรซกล่าว
รัฐบาลทรัมป์จัดกลุ่มอาชญากรที่รุนแรงที่สุดของบราซิลเป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลกที่ได้รับการกำหนดเป็นพิเศษ
ในวันพุธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มาร์โก รูบิโอ ประกาศ การจัดให้กลุ่มอาชญากรที่ใหญ่ที่สุดสองกลุ่มของบราซิล คือ Comando Vermelho (CV) และ Primeiro Comando da Capital (PCC) เป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลกที่ได้รับการระบุเป็นพิเศษ (SDGTs) และเปิดเผยว่าเจตนาของเขาที่จะจัดให้กลุ่มเหล่านี้เป็นองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศ (FTOs) ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน
ตามที่รูบิโอระบุ กลุ่มทั้งสองนี้ “มีสมาชิกนับพันคนและได้จัดการโจมตีอย่างโหดเหี้ยมต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำรัฐบาล และพลเรือนชาวบราซิล” และได้ขยายกิจกรรมของตนออกไปเกินขอบเขตของบราซิล การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากวุฒิสมาชิกฟลาเวีย โบลโซนาโร คู่แข่งของประธานาธิบดีลูลาในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ได้ผลักดันมาตรการนี้
องค์กรทั้งสองนี้ถูกชี้ให้เห็นว่าใช้ คริปโตเคอเรนซี เพื่อฟอกเงินและเป็นส่วนขยายของกิจกรรมหลักของพวกเขา พร้อมเพิ่มองค์ประกอบ คริปโต เข้าไปในขั้นตอนนี้