Как пройти институциональную верификацию (KYB)
Институциональная верификация - одна из основных мер KYB (Know Your Business) - это стремление KuCoin обеспечить соответствие нормативным требованиям и бороться с такими киберпреступлениями, как мошенничество, отмывание денег, аферы и финансирование терроризма. По сути, это расширение процедур KYC (Know Your Customer). Ниже приведено подробное руководство о том, как осуществить институциональную верификацию (KYB) на платформе KuCoin.
1. Доступ к странице институциональной верификации (KYB)
1.1 Перейдите на сайт KuCoin.com, войдите в свой аккаунт KuCoin, затем нажмите "Верификация личности" под своим аватаром.
1.2 Перейдите в раздел Институциональная верификация, затем нажмите Пройти верификацию.
2. Заполнение необходимой информации
2.1 Информация о компании
Убедитесь, что вся корпоративная информация указана верно, и перейдите к разделам, нажав кнопку Далее.
2.1.1 Основная информация
Название, дата регистрации и корпоративный код вашей компании должны полностью совпадать с загружаемым свидетельством о регистрации компании или предприятия.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должен быть получен от соответствующих налоговых органов страны, в которой зарегистрирована компания.
Предоставьте реалистичную информацию об источнике инвестиционного фонда и объеме сделок, учитывая размер вашего учреждения, стратегию, целевых инвесторов и рыночные условия.
Введите имя директора компании. Если есть совет директоров, используйте имя председателя; если есть только директор, используйте его имя.
Предоставленные сайты должны быть из официальных и заслуживающих доверия источников. Если такого сайта нет, оставьте этот пункт пустым.
2.1.2 Реестр компаний
Данные реестра компании должны совпадать с данными, указанными в Свидетельстве о регистрации компании.
2.1.3 Офис компании
Заполните необходимые поля для указания юридического адреса и местонахождения вашей организации.
2.1.4 Корпоративные документы
Загрузите свидетельство о регистрации компании или свидетельство о регистрации бизнеса. Документ должен быть четким и понятным.
Загрузите свою фотографию, на которой вы держите свидетельство о регистрации своей компании, а также записку от руки, как показано в примере ниже. В записке должна быть ваша подпись от руки, проверочный код и текущая дата. Убедитесь, что проверочный код и дата совпадают со временем подачи заявки.
2.2 Контактная информация
Точно укажите все необходимые контактные данные и нажмите Далее.
2.2.1 Контактное лицо
Введенное вами имя должно точно совпадать с ID контактного лица.
Укажите роль контактного лица в компании.
2.2.2 Корпоративные документы
Загрузите подтверждение занятости контактного лица, в котором должно быть четко указано его имя и текущая роль в компании.
Загрузите лицевую и оборотную стороны удостоверения личности, которые должны быть четкими и понятными.
2.2.3 Ваша фотография с ID в руках
Загрузите свою фотографию, на которой вы держите свое удостоверение личности, а также записку от руки, как показано в примере ниже. В записке должна быть ваша подпись от руки, проверочный код и текущая дата. Убедитесь, что проверочный код и дата совпадают со временем подачи заявки. Дата окончания срока действия также должна точно совпадать с датой, указанной на удостоверении личности.
2.3 Дополнительные документы
Представьте все требуемые документы и нажмите кнопку Отправить.
2.3.1 Решение совета директоров или доверенность (POA)
Если в компании есть совет директоров, необходимо их решение. Во всех остальных случаях требуется доверенность.
Вы можете использовать предоставленный нами шаблон для большей эффективности или обратиться к юристу для составления индивидуальных документов. Примечание: Если вы решите представить индивидуальную резолюцию совета директоров или POA, может потребоваться дополнительное время на рассмотрение и утверждение.
Документы должны быть подписаны и скреплены официальной печатью. Если официальная печать отсутствует, необходимо загрузить декларацию в разделе "Дополнительные документы".
2.3.2 Договор на выполнение работ (PUA)
Как и в случае с доверенностью, вы можете использовать наш шаблон или проконсультироваться с профессиональным юристом, если у вас есть особые потребности или предпочтения. Примечание: Если вы решите создать собственный PUA, может потребоваться дополнительное время на рассмотрение и утверждение.
Документы должны быть подписаны и скреплены официальной печатью. Если официальная печать отсутствует, необходимо загрузить декларацию в разделе "Дополнительные документы".
2.3.3 Реестр акционеров
В реестре акционеров укажите имя, адрес и соотношение долей каждого акционера:
a. Если акционером является компания (владеющая более чем 25% акций), предоставьте следующие документы:
- Свидетельство о регистрации компании
- Структура акционерного капитала
- Отсканированная копия действительного удостоверения личности, принадлежащего конечному бенефициару (владеющему более 25% акций)
b. Если акционер является физическим лицом (владеет более чем 25% акций), предоставьте отсканированную копию действительного удостоверения личности (например, паспорт, удостоверение личности или водительские права), принадлежащего ему.
2.3.4 Список директоров
Укажите имя и адрес каждого директора.
a. Если директор является юридическим лицом, предоставьте следующие документы:
- Свидетельство о регистрации компании
- Список директоров компании
- Отсканированная копия действительного удостоверения личности, принадлежащего директору (директорам)
b. Если директор является физическим лицом, предоставьте отсканированную копию действительного удостоверения личности, принадлежащего директору
Дополнительные документы
В этом разделе можно загрузить любые дополнительные документы, относящиеся к предыдущим разделам.
3. Ожидание результатов обзора
После подачи заявки наша команда KYC рассматривает ваше заявление, предоставляя обновления на странице KYC или по электронной почте (institutional_kyc@kucoin.com). В течение этого времени ваш статус KYC будет "В процессе".
Если ваша заявка отклонена, выберите "Просмотреть детали", чтобы узнать, что произошло. Следуйте инструкциям, чтобы исправить все ошибки, а затем нажмите Повторить попытку, чтобы отправить заявку еще раз. Кроме того, отправьте письмо на адрес institutional_kyc@kucoin.com, чтобы дополнить его необходимыми документами.
Вот несколько примеров причин, по которым заявки могут быть отклонены.
4. FAQ
В: Что делать, если срок действия удостоверения личности контактного лица указан неверно?
О: Дата должна точно соответствовать документу, удостоверяющему личность. Не выбирайте "постоянный срок действия", если срок действия в документе указан.
Мы надеемся, что это руководство было для вас полезным! Если у вас возникли дополнительные вопросы, наша служба поддержки работает круглосуточно через онлайн чат или подачу заявок.
Успешной торговли на KuCoin!