Как пройти институциональную верификацию (KYB)
Институциональная верификация, ключевая мера KYB (Know Your Business), — это приверженность KuCoin соблюдению регуляторных требований и борьбе с киберпреступлениями, такими как мошенничество, отмывание денег, мошеннические схемы и финансирование терроризма. Таким образом, она является продолжением процедур KYC (Know Your Customer). Ниже подробное руководство по началу институциональной верификации (KYB) через платформу KuCoin.
1. Доступ к странице институциональной верификации (KYB)
2. Заполнение необходимой информации
3. Ожидание результатов проверки
1. Доступ к странице институциональной верификации (KYB)
1.1 Перейдите на KuCoin.com, войдите в свой аккаунт KuCoin, затем нажмите «Верификация личности» под своим аватаром.
1.2 Нажмите на «Институциональная верификация»
2. Заполнение необходимой информации
2.1 Выберите страну или регион и тип компании
- Определите страну или регион, в которой зарегистрирована или учреждена компания.
- Выберите подходящий тип компании в соответствии с бизнес-структурой и юридическими требованиями выбранной юрисдикции.
2.2 Информация о компании
Пожалуйста, следуйте инструкциям в всплывающем окне ниже, чтобы заранее собрать и подготовить все необходимые оригинальные документы. Конкретные требуемые документы могут отличаться в зависимости от выбранного типа компании, поэтому убедитесь, что все материалы являются точными, полными, подлинными и актуальными. Вы также можете нажать «Скачать список», чтобы получить полный список документов. Как только документы будут готовы, нажмите «Следующий шаг» и «Проверить», чтобы перейти на страницу информации для верификации KYB.
2.2.1 Основная информация
- Название вашей компании, дата регистрации и код компании должны точно совпадать с данными в загружаемом свидетельстве о регистрации компании или бизнеса.
- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должен быть получен от соответствующих налоговых органов страны, в которой зарегистрирована компания.
- Предоставьте реалистичную информацию об источнике инвестиционного фонда и объеме транзакций, учитывая размер вашего учреждения, стратегию, целевых инвесторов и рыночные условия.
- Введите имя директора компании. Если есть совет директоров, укажите имя председателя; если директор единоличный, укажите его имя.
- Веб-сайты должны быть из официальных и надежных источников. Если таких веб-сайтов нет, оставьте поле пустым.
2.2.2 Реестр компаний
- Информация в реестре компании должна совпадать с информацией, указанной в свидетельстве о регистрации компании.
2.2.3 Местоположение корпоративного офиса
- Заполните необходимые поля для зарегистрированного местоположения и адреса вашей организации.
2.2.4 Корпоративные документы
- Если ваш тип компании — Standard Enterprise, Large Enterprise, Financial Institution или Other Business Types, загрузите Свидетельство о регистрации или Бизнес-регистрационный сертификат. Убедитесь, что документ четкий и читаемый.
- Требуется фото оригинала заверенного документа. Заявки в виде скриншотов, повторно отсканированных или повторно сфотографированных изображений, копий или электронных удостоверений личности не принимаются.
- Для типов компаний «Индивидуальный предприниматель» или «Партнёрство» загрузите бизнес-лицензию.
- Документ также должен быть четким и читаемым, с фотографией оригинала со штампом. Скриншоты, повторно отсканированные или повторно сфотографированные изображения, ксерокопии или электронные удостоверения личности не принимаются.
2.3 Контактная информация
Точное предоставление всех необходимых контактных данных, затем выберите Далее.
2.3.1 Контактная информация
- Имя, которое вы вводите, должно точно совпадать с идентификатором контактного лица, которое вы указываете.
- Укажите должность контактного лица в компании и Telegram/WhatsApp.
2.3.2 Контактные документы
-
Пожалуйста, загрузите четкие и читаемые фотографии как лицевой, так и обратной стороны оригинального документа, удостоверяющего личность. Заявки с скриншотами, повторно отсканированными или повторно сфотографированными изображениями, копиями или электронными удостоверениями личности не принимаются.
- Загрузите селфи, на котором вы держите свой оригинальный документ удостоверяющий личность.
2.4 Дополнительные документы
Загрузите все запрошенные документы и нажмите «Submit», чтобы продолжить. Для ускорения верификации, пожалуйста, предоставляйте подтверждающие документы на английском языке, когда это возможно.
Шаги для отправки подтверждающих документов:
- Завершите документы: заполните все обязательные поля и поставьте официальную печать.
- Отсканируйте документы: убедитесь, что отсканированные файлы четкие и читаемые.
- Загрузите документы: перейдите к загрузке заполненных и отсканированных документов.
2.4.1 Заявление KYB для институциональных клиентов
-
Документ должен быть подписан окончательным выгодоприобретателем (UBO) или уполномоченным представителем декларанта.
- Документы должны быть подписаны или скреплены официальной печатью.
- Шаблон заявления KYB для институциональных клиентов
2.4.2 Реестр акционеров
a. Реестр акционеров должен включать полное имя, адрес и долю владения акциями каждого акционера.
- Реестр акционеров должен быть официально выданным документом. Если предоставляется неофициальный документ, он должен быть скреплен печатью компании или подписан директором для подтверждения его подлинности.
b. Если акционер является компанией (владеет более чем 25% акций):
Предоставьте следующую информацию и документы:
-
Данные корпоративного акционера:
- Название компании: Полное юридическое название компании.
- Процентное владение акциями: процент акций,持有的 в целевой компании.
- Свидетельство о регистрации или свидетельство о государственной регистрации бизнеса: должен быть предоставлен физический оригинальный документ. Заявки в виде скриншотов, повторно сфотографированных изображений, сканированных копий, ксерокопий или электронных удостоверений личности не принимаются.
- Отслеживание окончательного выгодоприобретателя (UBO):
-
- Укажите, являются ли акционеры этой корпоративной структуры юридическими лицами или физическими лицами.
- Если акционер является юридическим лицом (владеет более чем 25% акций):
- Повторите вышеуказанные требования (название предприятия, процент акций и оригинальный свидетельство о регистрации/свидетельство о регистрации бизнеса).
- Если акционер — физическое лицо (владеет более чем 25% акций):
- Укажите полное имя лица, его должность в компании и процент владения акциями.
- Действительный документ удостоверяющий личность окончательного выгодоприобретателя (UBO): необходимо предоставить физический, оригинальный документ (например, паспорт, удостоверение личности или водительские права). Заявки с скриншотами, повторно сфотографированными изображениями, отсканированными копиями, ксерокопиями или электронными удостоверениями личности не принимаются.
Примечание: Информация о акционерах должна быть прослежена как минимум до третьего уровня акционеров.
c. Если акционер является физическим лицом (владеет более чем 25% акций), предоставьте следующую информацию и документы:
- Укажите полное имя лица, его должность в компании и процент владения акциями.
- Действительный документ удостоверяющий личность окончательного выгодоприобретателя (UBO): необходимо предоставить физический, оригинальный документ (например, паспорт, удостоверение личности или водительские права). Заявки с скриншотами, повторно сфотографированными изображениями, отсканированными копиями, ксерокопиями или электронными удостоверениями личности не принимаются.
2.4.4 Список директоров
- Реестр акционеров должен быть официально выданным документом. Если предоставляется неофициальный документ, он должен быть скреплен печатью компании или подписан директором для подтверждения его подлинности.
b. Если директор — юридическое лицо:
Предоставьте следующие документы:
- Свидетельство о регистрации: необходимо предоставить физический оригинальный документ.
- Список директоров: необходимо предоставить физический, оригинальный документ. Если представлен неофициальный документ, он должен быть скреплен печатью компании или подписан директором для подтверждения его подлинности.
- Действительный удостоверяющий личность документ директора(ов): необходимо предоставить физический оригинальный документ (например, паспорт, удостоверение личности или водительские права). Заявки с скриншотами, повторно сфотографированными изображениями, отсканированными копиями, ксерокопиями или электронными удостоверениями личности не принимаются.
c. Если директором является физическое лицо:
Предоставьте следующую информацию и документы:
- Принадлежность владельца аккаунта: выберите «Да» или «Нет», чтобы подтвердить, является ли этот директор владельцем аккаунта.
- Полное имя: Полное юридическое имя директора.
- Адрес: Полный адрес проживания директора.
- Должна быть предоставлена цветная фотография действительного удостоверения личности (например, паспорта, удостоверения личности или водительских прав). Документ должен быть физическим, оригинальным. Не принимаются такие варианты, как скриншоты, повторно сфотографированные изображения, отсканированные копии, ксерокопии или электронные удостоверения личности.
- Примечание: По крайней мере один директор владельца аккаунта должен предоставить действительный удостоверение личности, как описано выше.
3. Ожидание результатов проверки
После отправки наша команда KYC проверит вашу заявку, обновления будут доступны на странице KYC или по электронной почте (institutional_kyc@kucoin.com). В это время статус вашей верификации KYC будет «В процессе».
Если ваша заявка отклонена, выберите «Просмотреть детали», чтобы узнать, в чем проблема. Следуйте инструкциям, чтобы исправить ошибки, затем нажмите «Повторить», чтобы отправить заявку снова. Или ответьте на institutional_kyc@kucoin.com, чтобы предоставить недостающие подтверждающие документы.
Вот несколько примеров причин, по которым заявки могут быть отклонены.
4. ЧАВО
Вопрос: Что делать, если дата истечения срока действия удостоверения личности контактного лица указана неверно?
A: Дата должна точно совпадать с данными в удостоверении личности. Не выбирайте «бессрочно», если указан срок действия.
Надеемся, это руководство окажется полезным. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, наша служба поддержки доступна 24/7 через онлайн-чат или путем отправки тикета.
Спасибо за посещение KuCoin!