Как пройти институциональную верификацию (KYB)

Институциональная верификация - одна из основных мер KYB (Know Your Business) - это стремление KuCoin обеспечить соответствие нормативным требованиям и бороться с такими киберпреступлениями, как мошенничество, отмывание денег, аферы и финансирование терроризма. По сути, это расширение процедур KYC (Know Your Customer). Ниже приведено подробное руководство о том, как осуществить институциональную верификацию (KYB) на платформе KuCoin.

 

1. Доступ к странице институциональной верификации (KYB)

2. Заполнение необходимой информации

2.1 Информация о компании

2.2 Контактная информация

2.3 Дополнительные документы

3. Ожидание результатов обзора

4. FAQ

 

1. Доступ к странице институциональной верификации (KYB)

1.1 Перейдите на сайт KuCoin.com, войдите в свой аккаунт KuCoin, затем нажмите "Верификация личности" под своим аватаром.

1.2 Нажмите на "Институциональная верификация"

2. Заполнение необходимой информации

2.1 Выберите страну или регион и тип компании

2.2 Информация о компании

Типы требуемых документов могут варьироваться в зависимости от характера и типа выбранной компании. Убедитесь, что вся корпоративная информация указана точно, затем переходите по разделам, нажимая Далее.

2.2.1 Основная информация

• Название, дата регистрации и корпоративный код вашей компании должны полностью совпадать с загружаемым свидетельством о регистрации компании или предприятия.
• Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должен быть получен от соответствующих налоговых органов страны, в которой зарегистрирована компания.
• Предоставьте реалистичную информацию об источнике инвестиционного фонда и объеме сделок, учитывая размер вашего учреждения, стратегию, целевых инвесторов и рыночные условия.

• Введите имя директора компании. Если есть совет директоров, используйте имя председателя; если есть только директор, используйте его имя.
• Предоставленные сайты должны быть из официальных и заслуживающих доверия источников. Если такого сайта нет, оставьте этот пункт пустым.

2.2.2 Реестр компаний

• Данные реестра компании должны совпадать с данными, указанными в Свидетельстве о регистрации компании.

2.2.3 Местоположение офиса корпорации

• Заполните необходимые поля для указания юридического адреса и местонахождения вашей организации.

2.2.4 Корпоративные документы

• Загрузите свидетельство о регистрации компании или свидетельство о регистрации бизнеса. Документ должен быть четким и понятным.

• Загрузите автопортрет с вами, держащим свидетельство о регистрации вашей компании.

2.3 Контактная информация

Точно укажите все необходимые контактные данные и нажмите Далее.

2.3.1 Контактная информация

• Введенное вами имя должно точно совпадать с ID контактного лица.
• Укажите роль контактного лица в компании и его телеграм/ватсап..

2.3.2 Корпоративные документы

• Загрузите лицевую и оборотную стороны удостоверения личности, которые должны быть четкими и понятными.

• Загрузите автопортрет с удостоверением личности в руках.

2.4 Дополнительные документы

Представьте все требуемые документы и нажмите кнопку Отправить.

2.4.1 Решение совета директоров (CBR) или доверенность (POA)

• Если в компании есть совет директоров, необходимо их решение. Во всех остальных случаях требуется доверенность.
• Вы можете использовать предоставленный нами шаблон для большей эффективности или обратиться к юристу для составления индивидуальных документов. Примечание: Если вы решите представить индивидуальную резолюцию совета директоров или POA, может потребоваться дополнительное время на рассмотрение и утверждение.
• Документы должны быть подписаны или скреплены официальной печатью. 

2.4.2 Договор на выполнение работ (PUA)

• Как и в случае с доверенностью, вы можете использовать наш шаблон или проконсультироваться с профессиональным юристом, если у вас есть особые потребности или предпочтения. Примечание: Если вы решите создать собственный PUA, может потребоваться дополнительное время на рассмотрение и утверждение.
• Документы должны быть подписаны или скреплены официальной печатью.

2.4.3 Реестр акционеров

В реестре акционеров укажите имя, адрес и соотношение долей каждого акционера: 

a. Если акционером является компания (владеющая более чем 25% акций), предоставьте:

1. Свидетельство о регистрации компании
2. Структура акционерного капитала
3. Отсканированная копия действительного удостоверения личности, принадлежащего конечному бенефициару (владеющему более 25% акций)

b. Если акционер является физическим лицом (владеет более чем 25% акций), предоставьте отсканированную копию действительного удостоверения личности (например, паспорт, удостоверение личности или водительские права), принадлежащего ему.

2.4.4 Список директоров

Укажите имя и адрес каждого директора.

 

a. Если директор является юридическим лицом, предоставьте:

1. Свидетельство о регистрации компании
2. Список директоров компании
3. Отсканированная копия действительного удостоверения личности, принадлежащего директору (директорам)

b. Если директор является физическим лицом, предоставьте отсканированную копию действительного удостоверения личности, принадлежащего директору.

3. Ожидание результатов обзора

После подачи заявки наша команда KYC рассматривает ваше заявление, предоставляя обновления на странице KYC или по электронной почте (institutional_kyc@kucoin.com). В течение этого времени ваш статус KYC будет "В процессе".

Если ваша заявка отклонена, выберите "Просмотреть детали", чтобы узнать, что произошло. Следуйте инструкциям, чтобы исправить все ошибки, а затем нажмите Повторить попытку, чтобы отправить заявку еще раз. Кроме того, отправьте письмо на адрес institutional_kyc@kucoin.com, чтобы дополнить его необходимыми документами.

Вот несколько примеров причин, по которым заявки могут быть отклонены.

4. FAQ

Q: Что делать, если срок действия удостоверения личности контактного лица указан неверно?

О: Дата должна точно соответствовать документу, удостоверяющему личность. Не выбирайте "постоянный срок действия", если срок действия в документе указан.

 

Мы надеемся, что это руководство было для вас полезным! Если у вас возникли дополнительные вопросы, наша служба поддержки доступна круглосуточно через онлайн-чат или подачу заявок.

 

Успешной торговли на KuCoin!