🚨 Историческая экстрадиция: Эдвард Зимбарди, обвиняемый в крипто-схеме Понци на сумму 165 млн долларов США, был выслан из Фиджи в США. Он обещал 25% ежемесячной доходности тысячам инвесторов, но перечислил средства на свои личные счета. Ему предъявлено 12 обвинений в мошенничестве и отмывании денег. Дело подчеркивает отсутствие регулирования в отрасли. Правосудие стремится закрыть пробелы в борьбе с цифровыми преступлениями.

🚨 ДЕЙСТВИЕ ДЕПАРТАМЕНТА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ! 🇮🇳 Департамент налоговых доходов запустил всестороннюю проверку подозрительных иностранных переводов. 👀 В ходе анализа данных и сбора информации на местах были выявлены субъекты, чья заявленная бизнес-деятельность крайне незначительна или почти отсутствует, но объемы иностранных переводов существенны. 💰🌍 Также было подчеркнуто, что профессионалы, выдающие сертификаты Form 15CB/Form 146, обязаны соблюдать надлежащую должную осмотрительность и применять обоснованные суждения. ⚠️ Это важное напоминание и для тех, кто занимается криптовалютами, форексом или иностранными операциями — не относитесь легкомысленно к документации и соблюдению требований! 📑 #IncomeTax #IncomeTaxIndia

Доброе утро, криптоинвесторы и энтузиасты блокчейна! Оставайтесь в курсе, будьте бдительны и помните: знания — ваш самый ценный актив. ☕🚀 🚨 Американские власти предъявили Эдварду Зимбарди 25 обвинений в мошенничестве и отмывании денег после его депортации из Фиджи. Согласно обвинению, предполагаемая схема работала через «The Crypto Program», привлекая тысячи инвесторов обещаниями исключительно высокой ежемесячной прибыли. По оценкам властей, потери инвесторов превысили 165 миллионов долларов. Этот случай вновь напоминает: если доходность кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой — она, как правило, не настоящая. Всегда проводите тщательное исследование, проверяйте утверждения и тщательно управляйте рисками перед инвестицией. 🔍 В криптовалюте доверие никогда не должно заменять должную осмотрительность.

🚨 ФБР обнародовало доказательства того, что «Пань Пань (Fang Fang)» связана с китайскими разведывательными органами и предоставляла незаконные взносы Эрику Свэллу... После этого федеральные органы попытались вербовать ее в качестве агента. Согласно документам, подтверждены следующие факты: - Обстоятельства передачи взяток в виде пожертвований - Пань (Fang) размещала иностранных стажеров в Конгрессе - Свэлл признал, что имел сексуальные отношения с Пань - ФБР планировало вербовать Пань в качестве агента - ФБР знало, что Пань связана с Министерством государственной безопасности Китая - Несмотря на наличие доказательств, Министерство юстиции отказалось возбуждать дело, и расследованием руководил Джек Смит

Его зовут Тхань, 45 лет, живет в Кодам, провинция Хатинь. У него есть жена и двое детей, он зарабатывает на жизнь сбором моллюсков. 15 августа он вышел на море в Данхай собирать моллюсков (примерно в 6 часов). Проработав немного, он попал в сильные волны, которые унесли его на 7 км от исходной точки. Благодаря удивительной силе отца и мужа он сумел доплыть обратно к берегу, где его помогли местные жители. Весь процесс спасения своей жизни и жизни всей семьи занял 10 часов. Честно говоря, это и чудо, и вера — и, безусловно, глубокая любовь к жене и детям, которая не дала ему сдаться. Желаем ему здоровья и безопасного пути во всех начинаниях.

Нет доказательств? Тогда жертва выделяет 100 000 долларов США на вознаграждение за действительно эффективные подсказки, способные привести к прорыву в деле?

ФБР провело обыск в его квартире в 26. В 27 он стал самым молодым самодельным миллиардером на земле. > в 14 он отправил письмо в SEC с вопросом, законна ли его идея фондовой биржи > подписал: «Я ученик старшего класса средней школы в Манхэттене» > купил ethereum во время пресейла 2014 года, будучи подростком > поступил в NYU, бросил учебу > начал разрабатывать прогнозный рынок из своей ванной во время пандемии > он называется Polymarket — платформа, где люди делают ставки на реальные события > ванная была единственным тихим местом в его квартире > ему было 21, деньги заканчивались, ничего не было достигнуто > ранние инвесторы считали его «сумасшедшим» > в 2022 году CFTC наложила на него штраф и запретила пользователям из США > он продолжал развивать проект > выборы в США в 2024 году мгновенно сделали Polymarket знаменитым > только на президентских выборах было сделано ставок на $3,7 млрд > в ноябре 2024 года ФБР провело обыск в его квартире и изъяло его телефон > администрация Трампа закрыла оба федеральных расследования > генеральный директор Нью-Йоркской фондовой биржи пригласил его на ужин > он пришел с багетом и в футболке > материнская компания NYSE инвестировала $2 млрд, оценив Polymarket в $9 млрд Его зовут Шейн Коплан.

20-летний банковский кассир похитил 215 000 долларов наличными и бесследно исчез. Пять десятилетий спустя, на смертном одре, он рассказал об этом своей дочери и заставил её поклясться никогда не узнавать его настоящее имя. Два года спустя после его смерти она запустила подкаст, в котором раскрыла весь его секрет миру. – Теодор «Тед» Конрад работал кассиром в сейфе в Society National Bank в Кливленде, штат Огайо, начиная с 1969 года. – 11 июля 1969 года, после окончания смены, он положил 215 000 долларов наличными в бумажный пакет и ушёл. Больше его никогда не видели как Теда Конрада. – Эта сумма сегодня эквивалентна примерно 1,8 МИЛЛИОНА долларов. Следователи в течение десятилетий вели расследование по всему США; его дело демонстрировалось в передачах «America’s Most Wanted» и «Unsolved Mysteries». – Конрад появился под новым именем — Томас Рандель — в Линнфилде, Массачусетс, продавал роскошные автомобили, женился и воспитывал дочь Эшли, которая ничего не знала о его прошлом. – В марте 2021 года, умирая от рака лёгких, он сказал Эшли, что много лет назад ему пришлось сменить имя, и что власти, вероятно, «до сих пор ищут» его. – Он согласился назвать ей своё настоящее имя при одном условии: она должна была поклясться никогда не искать его. – Она согласилась. Но нарушить это обещание ей хватило нескольких часов — той же ночью она начала поиск по его имени и нашла сотни статей о кассире, разыскиваемом с 1969 года. – Конрад умер через два месяца, в возрасте 71 года, избежав ареста в течение 52 лет. Его никогда не арестовывали. – В конце 2023 года Эшли выпустила всё, что нашла, в подкасте под названием «Smoke Screen: My Fugitive Dad», превратив личное признание отца в полноценное общественное расследование. Он попросил её навсегда похоронить его секрет. Два года спустя она превратила его в подкаст.