Операция First Light 2026 разоблачила сети отмывания электронных денег, арестовав 5 811 человек. 9 июля Интерпол сообщил, что операция First Light 2026, совместная антифродовая акция, охватывающая 97 стран и территорий, привела к 5 811 арестам и конфискации 293 миллионов долларов США незаконных активов с 15 января по 30 апреля. Операция была направлена против социальной инженерии — типа мошенничества, основанного на манипуляции доверием людей, а не на уязвимостях программного обеспечения — а также на инфраструктуру отмывания денег. За четыре месяца следователи выявили более 142 000 жертв по всему миру, однако сумма возвращенных средств составила лишь небольшую долю от общего объема мошеннических доходов за весь год. Фиктивный полицейский участок в Бразилии и кошелек, через который прошло 122,5 миллиона долларов США. В Эсватини полиция арестовала 82 человека и ликвидировала сеть незаконного онлайн-азартного бизнеса, отмывания денег и мошенничества с подменой личности. Сотрудники изъяли более 200 электронных устройств, иностранную валюту и миниатюрную модель бразильского полицейского участка с поддельной формой и табличками. В прямых видеозвонках преступники выдавали себя за федеральную полицию Бразилии и сообщали жертвам, что те находятся под уголовным расследованием, убеждая их переводить деньги для «хранения». Ни один доллар из этих средств не был возвращен. Самый громкий инцидент в блокчейне произошел в Таиланде. Правоохранительные органы арестовали двух подозреваемых и обнаружили сеть отмывания денег, в которой средства, полученные от романтических мошенничеств, переводились в различные криптовалюты с использованием межсетевых токен-обменов для маскировки следов. Один из подозреваемых, 20-летний мужчина, не раскрыл свою профессию. Его кошелек обработал более 122,5 миллиона долларов США за десять месяцев. Преступные группировки часто направляют огромные потоки денег на низкоуровневых лиц, легко поддающихся манипуляциям: если полиция арестует одного из них, организаторы не понесут потерь, пока не наступит пятница. В то же время власти Сингапура и Омана использовали механизм I-GRIP Интерпола для блокировки транзакции на сумму 6,6 миллиона долларов США, связанной с мошенничеством с компрометацией корпоративной электронной почты (Business Email Compromise), когда преступники, выдавая себя за поставщиков, нацелились на сингапурскую компанию, занимающуюся торговлей товарами. По данным Александра Стефанова

Проникновение в счета правительства из тюрьмы…? Министерство юстиции США предъявило обвинение федеральному заключенному: его подозревают в краже криптовалюты на сумму около 42 миллионов иен, изъятой у других лиц. Интересный момент: изъятые криптовалюты фактически хранятся на кошельках правительства. Если заключенный получил к ним доступ, это может указывать на уязвимость в системе управления… Это снова напоминает нам, что проблемы безопасности существуют не только со стороны хакеров, но и изнутри. А где вы храните свои активы? На бирже или самостоятельно управляете кошельком? [#Криптовалюта #Web3]

Бразильская полиция арестовала 87 компаний в рамках кампании по борьбе с криптовалютными ставками. Девять ордеров были выполнены в Сан-Паулу, Рибейран-Прету, Порто-Алегри, Каноасе — в целях пресечения операций по отмыванию денег через ставки. #Crypto #Regulation