ICIJ: Circle стал объектом уголовного обвинения в Висконсине из-за отказа вернуть средства жертв мошенничества Согласно расследованию ICIJ, правоохранительные органы Висконсина и Нью-Йорка обвинили Circle в отказе помочь заморозить или вернуть средства жертв мошенничества в USDC. Прокуроры Висконсина подали уголовное обвинение против Circle, утверждая, что компания не выполнила судебный приказ о возврате похищенных активов. Circle назвало это обвинение необоснованным, заявив, что не обладает технической возможностью выполнить требование, а суд не имеет юрисдикции.

🚨 Выявлен еще один крупный случай мошенничества. Федеральные прокуроры утверждают, что Махендер Махиджани обманул банк на сумму почти 100 миллионов долларов, используя фальсифицированные документы и поддельные бумаги. При признании вины он может получить до 30 лет тюремного заключения. Борьба с финансовыми мошенничествами продолжается🇺🇸

МАЛАЙЗИЯ КОНФИСКОВАЛА БОЛЕЕ 75 000 КРИПТО-МИНЕРСКИХ УСТАНОВОК В РАМКАХ КАМПАНИИ ПО БОРЬБЕ С КРАЖЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. С 2022 года власти арестовали 629 человек в рамках всеобщей кампании по пресечению незаконных криптомайнинговых операций, связанных с кражей электроэнергии.

⚖️ Новости FinTech: Block (материнская компания Cash App) согласилась на выплату 45 МИЛЛИОНОВ долларов США регуляторам штатов США по обвинениям в ложной рекламе. Регуляторы утверждали, что приложение вводило пользователей в заблуждение, активно продвигая «банковские» гарантии. Block платит для урегулирования, но официально не признает вины. 💸📱 #CashApp #FinTech #Block #FinanceNews #WallStreet

1/ @circle, эмитент $USDC, подвергается новому вниманию из-за обращения с делами о блокировке и восстановлении после того, как правоохранительные органы Висконсина и Нью-Йорка выразили озабоченность по поводу его реакции на кражу стейблкоинов, согласно расследованию ICIJ от 8 июля.

Интерпол: Глобальная операция против мошенничества привела к 5 811 арестам; криптовалютный кошелек подозреваемого обработал $122,5 млн Интерпол сообщил, что операция First Light 2026, охватившая 97 стран и территорий, привела к 5 811 арестам и изъятию $293 млн незаконных активов. Таиландские власти выявили сеть отмывания денег через романтические мошенничества, в которой незаконные доходы конвертировались в несколько криптовалют, а перекрестные обмены токенов использовались для маскировки потоков средств. Криптовалютный кошелек одного 20-летнего подозреваемого обработал более $122,5 млн за 10 месяцев. Отдельно Палау выдворил 22 человека, обвиняемых в организации мошеннических центров, связанных с криптовалютой и незаконными азартными играми.

Интерпол раскрыл крупную сеть отмывания криптовалюты, арестовав более 5 800 человек ・Благодаря глобальной операции под руководством Интерпола было арестовано более 5 800 человек, связанных с мошенничеством и отмыванием денег ・Власти раскрыли масштабную сеть отмывания криптовалютных средств с использованием межцепочечных токен-свопов ・Только один подозреваемый обработал более 122,5 миллиона долларов США за последние 10 месяцев через свой цифровой кошелек

[Темы последнего часа] ・ Интерпол арестовал более 5 800 человек в рамках расследования крупной схемы отмывания криптовалюты ・ Swift тестирует блокчейн-платежную сеть с 17 банками, работающую 24/7 ・ Polymarket запустил бессрочные фьючерсы на криптовалюты и традиционные активы ・ Пут-колл-скью S&P 500 резко упал до 0,71, достигнув исторического минимума ・ TVL MegaETH упал на 59% за 24 часа из-за крупного вывода средств из Aave