За два часа гигантский кит потратил 43 миллиона долларов, купив 18 800 ETH, и все гадают, кто это. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на другое: пока он покупал, группа мошенников окружала его, «отравляя» транзакции. Я просмотрел всю историю адреса 0x9EcA…5547: с 07:44 до 09:50 он приобрел 18 860 ETH по средней цене около 2 281 долларов. После покупки средства были переведены в 18 транзакциях: 15 085 ETH поступили на адрес 0x65C3…B841, а 3 617,94 ETH — на адрес 0xBe95…aA85A. Каждый раз, когда он отправлял настоящие средства, в течение нескольких секунд на его адрес приходили фейковые переводы с нулевой суммой или мелкими суммами: адреса 0x65C3ab…b841 и 0xBe95ff…a85a имели точно такие же начало и конец, как настоящие. К 10:00 восемь поддельных адресов совершили 78 таких переводов — даже адрес, который отправлял ему USDC, был скопирован. Не обошли вниманием и получательский адрес: в 08:41 он впервые попробовал перевести 44 ETH, и уже через девять минут получил четыре фейковых «ответных» перевода от трех поддельных адресов. Мошенники рассчитывают лишь на одно: в следующий раз вы не будете проверять полный адрес, а просто скопируете из истории «знакомый» адрес. Даже гигантский кит на 43 миллиона долларов стал мишенью — эта схема работает со всеми, и чем больше сумма перевода, тем больше шансов, что вас обманут. Вы проверяете полный адрес при переводе или просто смотрите на первые и последние символы?