🚨 Срочно: ED расследует криптовалютные транзакции на сумму 5000 crore в Индии — Bybit, Binance, Mudrex
⚠️ Управление по обеспечению соблюдения законодательства (ED) проводит обыски в Бенгалуру и Мадхья-Прадеш из-за предполагаемых нарушений FEMA, связанных с криптовалютами!
📍 Что произошло?
Управление по обеспечению соблюдения законодательства провело обыски 27 октября 2026 года в нескольких местах в Бенгалуру и Мадхья-Прадеш из-за предполагаемых несанкционированных трансграничных финансовых операций с использованием криптовалют.
💰 Более 4600 crore под расследованием
Согласно отчетам, предварительные данные указывают на более чем 4600 crore в несанкционированных трансграничных переводах и крипто-балансах на иностранных платформах в рамках расследования Mudrex/Saber.money.
🔍 Основные обвинения со стороны ED:
▪️ Несанкционированные международные денежные переводы с использованием крипто активов и стейблкоинов.
▪️ Предполагаемое использование фиктивных компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях и оффшорных зонах.
▪️ Крупные внебиржевые (OTC) криптовалютные сделки.
▪️ Предполагаемое использование иностранных криптовалютных платформ, включая Binance и Bybit, в рамках расследуемых транзакций.
▪️ Возможное обход авторизованных RBI каналов трансграничных переводов.
💵 Как работала предполагаемая схема?
1️⃣ Клиенты вносили традиционную валюту на банковские счета компании.
2️⃣ Средства использовались для покупки крипто активов, включая USDT и USDC.
3️⃣ Крипто активы переводились или продавались через криптовалютные платформы.
4️⃣ Выручка, предположительно, использовалась для осуществления трансграничных платежей за пределами авторизованных каналов переводов.
⚖️ Почему это важно?
Закон об управлении иностранным обменом (FEMA), 1999 года, регулирует операции с иностранной валютой и трансграничные платежи. Расследование сосредоточено на том, нарушали ли предполагаемые транзакции эти правила.
🚨 Важное уточнение: Это обвинения, находящиеся под расследованием, а не окончательное судебное решение. Упоминание имени биржи в расследовании само по себе не означает, что биржа совершила нарушение или что каждая транзакция пользователя была незаконной.
📢 Торговля криптовалютами в Индии не является автоматически незаконной, но трансграничные переводы должны соответствовать применимым законам и нормативным актам.
#CryptoNews #India #EnforcementDirectorate #ED #Binance #Bybit #USDT #USDC #FEMA #CryptoRegulation #Bitcoin #Blockchain #OTCTrading #CrossBorderPayments
