🇮🇳 В Индии антикриптовалютная кампания сделала еще один шаг. Управление по обеспечению выполнения законов (ED) изъяло криптовалюту на сумму более 3,35 crore рупий в ходе расследования крупной онлайн-схемы инвестиций и работы из дома. Вот что обнаружили следователи: • Осмотр проведён в 19 местах по Тамил Наду, Керале и Сринагару. • Мошенники якобы обманули жертв на сумму почти 15 crore рупий с помощью фальшивых инвестиционных платформ и схем работы из дома. • Деньги, как сообщается, прошли через счета-посредники и оффшорные компании, прежде чем были конвертированы в криптовалюту. • Затем криптовалюта была переведена через несколько кошельков, чтобы скрыть следы транзакций. • ED также изъял 14,5 lakh рупий наличными и заморозил банковские счета с более чем 40 lakh рупий. Согласно данным агентства, один из подозреваемых, предположительно, играл ключевую роль в отмывании доходов через оффшорные компании и множество банковских счетов. Случаи подобного рода — именно то, почему регуляторы продолжают настаивать на более строгом контроле над криптовалютной экосистемой. Технология сама по себе не является мошенничеством. Но мошенники всё чаще используют криптовалюту для перемещения и сокрытия незаконных средств после того, как мошенничество уже совершено. Источник: The New Indian Express