🔴 Горячая новость: Национальный банк Вьетнама усиливает контроль над крипто-транзакциями, добавляя множество признаков подозрительной деятельности, связанных с отмыванием денег. Национальный банк Вьетнама недавно представил проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые положения Закона о Национальном банке и Закона о борьбе с отмыванием денег, в котором впервые добавлено 15 подозрительных признаков транзакций с криптоактивами. Основные моменты проекта: ✅ Уделение внимания не только объему транзакций, но и поведению пользователей. ✅ Подозрительные признаки включают: дробление транзакций, непрерывные транзакции без явной цели, использование инструментов для скрытия личности, постоянное конвертирование между различными криптоактивами, принятие необычных убытков, отказ от предоставления информации KYC, транзакции с незарегистрированными платформами и др. ✅ Усиление контроля за трансграничными транзакциями и случаями, связанными с использованием чужих имен или эксплуатацией третьих лиц. Проект сейчас находится на широком общественном обсуждении. Как вы относитесь к этому проекту? Оставляйте комментарии ниже.