📖 Отчет FATF | Как понять и устранить риски в сфере игр и азартных игр Последний отчет FATF исследует риски отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения в экосистеме игр и азартных игр. 🎰 Поскольку платформы азартных игр все чаще интегрируются с онлайн- и трансграничными операциями и множеством методов оплаты, включая виртуальные активы, связанные потоки средств могут выходить за пределы платформ азартных игр на биржи, платежные учреждения и другие #VASPs. 🔍 Для #VASPs выявление адреса, связанного с азартными играми, — это только начало. Более значимая оценка рисков требует понимания источника средств, с кем они взаимодействуют, как они перемещаются и соответствует ли поведение транзакций исторической активности. 🧩 В нашем последнем материале SlowMist разбирает ключевые индикаторы риска #FATF и исследует, как анализ в цепочке может помочь учреждениям перейти от однократной проверки к непрерывному управлению рисками с @MistTrack_io. 🔗 Прочитайте полный анализ: https://t.co/xU808NYtwJ
SlowMistПоделиться
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.