ЛОТИН | Дело №5: Thodex Одна из крупнейших криптовалютных бирж Турции. Закрыта за одну ночь. Основатель уже был в самолёте. Обещание: ▶️ Местная турецкая биржа, безопаснее, чем иностранные платформы ▶️ Агрессивные акции и розыгрыши во время бычьего рынка 2021 года ▶️ Низкие комиссии и быстрая торговля, активно рекламируемые для новичков-инвесторов в Турции ▶️ Запуск в идеальный момент: лира обваливалась, инфляция росла, люди отчаянно пытались защитить свои сбережения Украденное: ➡️ Первоначальные отчёты утверждали, что пострадало до 400 000 пользователей и было потеряно $2,6 млрд ➡️ Сумма, подтверждённая в суде, была намного ниже: ₺356 млн (около $12,5 млн) от жертв, которые официально обратились ➡️ Истинная общая сумма так и не была установлена. Большинство жертв никогда не подавали жалоб ➡️ Биржа обрушилась в апреле 2021 года, почти на пике бычьего рынка Как это работало: ▶️ Пользователи вносили лиры и криптовалюту на кошельки биржи, которыми не владели ▶️ Нет доказательств резервов. Никто не мог проверить, действительно ли биржа хранит то, что показывает на экране ▶️ Апрель 2021 года: Thodex опубликовал уведомление о «временной приостановке» деятельности ▶️ К тому времени Озер уже покинул Турцию. Пользователи были заблокированы, балансы заморожены, выводы невозможны ▶️ Позже его нашли в Албании, где он скрывался более года Где это было создано: ▶️ Основатель: Фарук Фатих Озер, турецкий гражданин, запустил Thodex в 2017 году ▶️ Штаб-квартира: Стамбул, Турция ▶️ Братья и сестры Гювен и Серап Озер участвовали в операции Сегодняшнее положение: ▶️ Озер арестован в Албании в августе 2022 года, экстрадирован в Турцию в апреле 2023 года ▶️ Сентябрь 2023 года: Озеру и обоим его братьям и сестре назначено по 11 196 лет, 10 месяцев и 15 дней тюремного заключения за мошенничество, отмывание денег и руководство преступной организацией. Число получено путём суммирования наказаний за каждого жертву ▶️ 16 других обвиняемых оправданы за недостатком доказательств ▶️ Озер умер в тюрьме в ноябре 2025 года. Власти заявили, что предварительные данные указывают на самоубийство и открыли расследование ▶️ Его смерть не вернула ни одной лиры. Жертвы всё ещё ждут Призыв к действию: С уважением запрашиваем ответы от @HMBakanligi @adalet_bakanlik @TC_icisleri и просим @TheJusticeDept @DOJCrimDiv @FTC обратить внимание на более широкую проблему восстановления активов криптовалютных жертв и защиты потребителей: ▶️ После смерти основателя, каков статус поиска и восстановления активов для жертв Thodex? ▶️ Какая часть замороженных или арестованных активов Thodex была возвращена, и существует ли официальный процесс подачи претензий? ▶️ Турция — один из крупнейших криптовалютных рынков региона. Будут ли местные биржи обязаны публиковать доказательства резервов? Урок для моей семьи CryptoPatel 👉 👉 «Временная приостановка» от биржи — самая опасная фраза в криптовалюте. Выводите средства при первом же признаке 👉 Местная биржа не является автоматически безопасной. Требуйте доказательства резервов, а не патриотизм 👉 Никогда не храните на бирже больше, чем вы активно торгуете 👉 Рекордное тюремное наказание — это не возмещение. Справедливость для основателя — это не восстановление для жертв @Thodexofficial демонстрирует неудобную правду этой серии: даже когда система наказывает основателя максимально строго, люди, потерявшие свои сбережения, остаются ни с чем. Защищайте себя заранее, потому что после уже ничего не поможет. Только образовательный контент, не финансовая консультация. ВСЕГДА ДЕЛАЙТЕ СВОИ ИССЛЕДОВАНИЯ.