Бывший генеральный директор Zondacrypto, одной из самых известных криптовалютных бирж Польши, теперь сотрудничает с прокуратурой в попытке добиться более мягкого приговора, пока власти раскрывают одно из крупнейших в Европе дел о криптовалютном мошенничестве.
Пржемыслав Краль обвиняется в масштабном мошенничестве и сотрудничает с Региональной прокуратурой в Катовицах в соответствии с положением статьи 60 уголовного кодекса Польши — правовым инструментом, предназначенным для стимулирования подсудимых к предоставлению информации о соучастниках в обмен на смягчение наказания.
Дыра в 650 миллионов долларов и исчезнувший основатель
Первоначально потери клиентов оценивались примерно в 350 млн польских злотых, что составляет около 80–97 млн долларов США, но теперь они выросли до примерно 560 млн евро, или около 650 млн долларов США. Прокуратуре подано более 3600 жалоб, а число пострадавших достигает десятков тысяч.
Веб-сайт биржи перестал работать в апреле 2026 года. Ее эстонская лицензия на деятельность была приостановлена в следующем месяце и официально отозвана 29 июня 2026 года.
Основатель биржи Сильвестер Сушек пропал в марте 2022 года. В апреле 2026 года Краль публично заявил, что доступ к холодному кошельку, содержащему 4 503 BTC, зависит исключительно от Сушека — утверждение, которое могло бы вызвать больше сочувствия, если бы данные в блокчейне не показывали значительных исходящих переводов с этого кошелька задолго до краха биржи.
Прокуроры изъяли примерно 250 терабайт транзакционных записей и данных клиентов. Расследование также выявило связи с организованной преступностью, хотя точный характер этих связей пока находится под изучением.
Анатомия краха
Родной токен биржи, ZND, фактически обесценился, упав более чем на 99,9% после краха.
Решение Краля сотрудничать с прокуратурой добавляет новый аспект. Механизм статьи 60 в польском законодательстве позволяет судам назначать наказание ниже установленного минимального предела, если обвиняемый предоставляет существенные доказательства против других участников преступления.
По текущей рыночной цене 4 503 bitcoin будут стоить сотни миллионов долларов. Крал заявил, что утверждение о том, что один исчезнувший человек единолично владеет этим bitcoin, свидетельствует либо о поразительной некомпетентности, либо о преднамеренном замысле.
Регуляторные толчки по всей Европе
Решение Эстонии отозвать лицензию Zondacrypto было принято после того, как ущерб уже был нанесен. Страна ранее позиционировала себя как крипто-дружественную юрисдикцию, выдавая сотни лицензий бирж по относительно мягким стандартам.
Регулирование Markets in Crypto-Assets (MiCA) устанавливает требования к сегрегации активов, подтверждению резервов и стандартам управления, которые, теоретически, затрудняют повторение краха в стиле Zondacrypto.
Расследование в Катовицах далеко не завершено. С 250 терабайтами данных для анализа и сотрудничающим обвиняемым, дающим показания, прокуроры, похоже, строят дело, выходящее далеко за рамки одного генерального директора. Связи с организованной преступностью добавляют еще один уровень сложности.