Исследователь блокчейна ZachXBT утверждает, что человек, ответственный за кражу криптовалюты на много миллионов долларов из кошельков, контролируемых правительством США является сыном генерального директора компании, заключившей контракт на обеспечение безопасности изъятых цифровых активов.
Основные выводы:
- ZachXBT утверждает, что хищение криптовалюты на много миллионов долларов из кошельков правительства США связано с сыном генерального директора контрагента по хранению криптовалюты.
- Средства были прослежены до кошельков, связанных с активами, изъятыми в результате взлома Bitfinex в 2016 году.
- Утверждения не доказаны в суде, и на момент публикации никаких обвинений не было предъявлено.
В серия публикаций, раскрывающих его находкиЗакХБТ утверждал, что человек, известный в интернете как «Лик», настоящее имя которого он назвал Джон Дагита, откачивал десятки миллионов долларов криптовалюты с кошельков, связанных с правительством США.
Он также заявил, что Дагхита является сыном Диана Дагхиты, президента и генерального директора Command Services & Support (CMDSS), компании, заключившей контракт с Управлением США по охране судебных залов для работы с определенными конфискованными криптовалютами.
CMDSS получил контракт с американскими судебными исполнителями для обработки криптовалют, изъятых у неортодоксальных групп
Государственные документы показывают, что CMDSS, расположенный в Хеймаркете, штат Вирджиния, был выдан контракт в октябре 2024 года для оказания помощи Управлению маршалов в обеспечении хранения и реализации так называемых цифровых активов «Класс 2–4».
К ним относятся токены, которые не поддерживаются крупными централизованными биржами и часто требуют индивидуального подхода.
Обвинения не проверялись в суде, и никаких уголовных обвинений не было объявлено. CMDSS не ответил на запросы с комментарием на момент публикации.
Утверждения ZachXBT развивают расследование, которое он опубликовал 23 января, связавшее ту же онлайн-персону с более чем 90 миллионами долларов США подозрительной нелегальной криптоактивности.
Это расследование проследило средства до кошелька правительства США, связанного с изъятыми активами, похищенными при взломе Bitfinex в 2016 году.
Расследование набрало обороты после зафиксированного спора в групповом чате в Telegram между "Lick" и другим человеком.
Обмен, описанный как "аргумент по принципу «пояс за пояс»", включал в себя попытки обеих сторон продемонстрировать контроль над крупными крипто-балансами.
Во время обмена "Лик" продемонстрировал экран с кошельком Exodus, отображающим адрес Tron, содержащий около 2,3 млн долларов, а затем был произведен прямой перевод около 6,7 млн долларов в эфире.
К концу сессии около 23 миллионов долларов было объединено в один кошелек.
Следуя транзакциям в обратном порядке, ZachXBT связал этот кошелек с адресом, который получил 24,9 млн долларов США из кошелька, находящегося под контролем правительства США, в марте 2024 года.
Адрес правительства был связан с арестованными средствами в деле Bitfinex. Ранее ZachXBT сообщил о необычной активности в октябре 2024 года, когда около 20 миллионов долларов было изъято из аналогичных правительственных кошельков.
Большая часть этих средств были возвращены в течение 24 часов, хотя около 700 000 долларов, перечисленных через мгновенные обмены, не удалось вернуть.
Договор CMDSS подвергался предыдущему расследованию, поскольку ГАС отклонил жалобу
Роль CMDSS в качестве государственного подрядчика ранее подвергалась критике.
После утраты контракта с Маршалловой службой, Wave Digital Assets подала жалобу в офис по контролю за правительственными расходами, утверждая, что CMDSS отсутствовали надлежащие регистрационные разрешения и обеспокоенность возможными конфликтами интересов, связанными с бывшим сотрудником службы маршалов.
В конечном итоге GAO отрицал протест.
Вопросы, связанные с хранением криптовалют, также поднимались более широко. Отчет CoinDesk от февраля 2025 года сказал, что Управление маршалов боролосься за то, чтобы объяснить для своих цифровых активов, указав на слабый контроль запасов и неспособность оценить свои резервы биткойнов.
Как сообщалось, нелегальные криптовалютные адреса получила рекордные 154 миллиарда долларов в 2025 году, резкое увеличение по сравнению с предыдущим годом.
Пост ZachXBT обвиняет сына генерального директора криптовалютного хранителя США в краже кошелька впервые появился на Криптоньюс.