Автор: Юридическая команда Шао Шивэй
Компании замораживают счета полицией из другого региона — это законно? Является ли возбуждение уголовного дела против предприятия в другом провинции нарушением исполнения закона? Как компаниям и их семьям следует реагировать, если сталкиваются с так называемым «далеким промыслом» или заинтересованным исполнением закона? Именно эти вопросы邵律师团队 постоянно задают в ходе повседневной работы и консультаций.
Для предпринимателей наиболее тревожным часто является не колебание прибыли и убытков в ходе обычной деятельности, а внезапное уголовное дело: компания подает жалобу в другой регион, банковские счета замораживаются органами из другого региона, руководители компании увозятся полицией из другого города для участия в расследовании, причины подозрений неясны, а затем следует крупномасштабное арестование, конфискация и заморозка активов...
В таких случаях некоторые дела были официально названы最高人民检察院 и最高人民法院 как требующие особого внимания в связи с неправомерными внепрофильными и доходно-ориентированными действиями правоохранительных органов. 5 февраля 2026 года最高人民检察院 в очередной раз подчеркнул меры по исправлению дел, связанных с доходно-ориентированным исполнением закона.
Кроме того, данные, опубликованные Верховной народной прокуратурой, показывают, что по состоянию на конец 2025 года все прокуратуры страны рассмотрели более 19 000 дел, связанных с заинтересованностью в исполнении закона; надзор за заинтересованным исполнением закона уже дал первые результаты, что свидетельствует о том, что во многих регионах существует значительное количество дел, связанных с заинтересованным исполнением закона.
На этом фоне предпринимателям необходимо задуматься: какие действия со стороны властей могут считаться ориентированными на извлечение прибыли? Может ли деятельность их собственного бизнеса столкнуться с «дальним ловом» или «ориентированным на прибыль принудительным исполнением»? Если это произойдет, как следует реагировать?
1. Что такое ориентированное на прибыль применение закона
Высшая народная прокуратура четко указала, что ориентированное на прибыль правоохранительное применение означает действия, при которых под предлогом расследования дел добиваются экономической выгоды, незаконно конфискуют имущество и т.п. По сути, это использование власти как способа получения экономической выгоды, при котором штрафы и конфискации тесно связаны с местными бюджетными или отраслевыми показателями.
В последние годы государство сохраняет усиленную кампанию по борьбе с заинтересованным применением законодательства. 26 апреля 2025 года Верховный народный суд выпустил «Уведомление о принципе строгого и справедливого правосудия и нормализации судебного разбирательства и исполнения дел, связанных с предприятиями», в котором заявляется: необходимо решительно предотвращать и исправлять вмешательство в экономические споры с использованием административных и уголовных средств, эффективно предотвращать проблемы, связанные с неправомерным异地执法 и заинтересованным применением законодательства. В то же время судам предписывается строго проверять юрисдикцию, чтобы предотвратить неправомерное异地执法 и заинтересованное применение законодательства на ранней стадии.
19 января 2026 года состоялась конференция председателей высших народных судов страны, на которой было заявлено: необходимо строго соблюдать границы полномочий и активно решать проблемы, связанные с использованием административных и уголовных мер для вмешательства в экономические споры на практике, особенно проблемы, связанные с заинтересованностью в исполнении закона и незаконным привлечением к ответственности в других регионах.
2. Как компании могут выявить ориентированное на прибыль исполнение закона и незаконное исполнение закона в других регионах
На практике проявления исполнения закона, направленного на получение выгоды, разнообразны, их основные характеристики можно свести к следующим двум пунктам.
Случайное расширение юрисдикции: аресты за пределами территории с нарушением правил, произвольное арестование и замораживание, а также изъятие имущества предприятий и частных лиц из других провинций.
Это означает, что следственные органы не осуществляют юрисдикцию на основании места жительства подозреваемого в соответствии с законом, а принудительно связывают юрисдикцию через предоставление подсказок компанией, занимающейся сопровождением расследований, и назначение юрисдикции, тем самым доминируя в следственной деятельности и контролируя распоряжение имуществом, связанным с делом.
На примере дела, в котором из-за крупных активов дело было возбуждено и имущество арестовано полицией Хунани и Хэнани, сотрудник ИТ из Шэньчжэня Ли был вовлечен в следственные процедуры в обоих регионах из-за владения крупной суммой биткоинов. Сначала его вызвали в одном из районов Хунани по подозрению в организации азартных игр, и полиция арестовала 103 биткоина из его цифрового кошелька. При содействии Ли биткоины были конвертированы в 49,61 млн юаней, после чего его отпустили под залог. Через несколько дней Ли снова был доставлен в полицию одного из районов Хэнани для допроса, и обвинение было изменено на нарушение конфиденциальности личной информации граждан.
С практической точки зрения, такие ситуации, как «одновременное возбуждение дел в нескольких местах и последовательная смена направлений обвинений», часто являются важным сигналом наличия нарушений в виде неправомерного привлечения к ответственности за пределами юрисдикции или расширения подсудности; компаниям и частным лицам следует проявлять повышенную бдительность.
Пример дела №2, опубликованного Верховной прокуратурой в 2026 году «Дело о надзоре за незаконным замораживанием средств компании в другом регионе», также свидетельствует о наличии нарушений при осуществлении правоохранительных действий в другом регионе. Органы дознания из другого региона заморозили сразу 17 счетов компании из другого региона под предлогом выставления фиктивных специализированных счетов-фактур НДС, общая сумма замороженных средств составила более 80 миллионов юаней, после чего было установлено, что такие действия не имели законных оснований юрисдикции и представляли собой незаконное осуществление правоохранительных полномочий в другом регионе и чрезмерное замораживание средств.
Неправомерное вмешательство уголовными методами в экономические споры: по сути, это договорные или инвестиционные споры, однако обходятся гражданские и административные процедуры, и сразу запускается уголовное производство.
Это еще один типичный случай, когда гражданские и коммерческие споры, относящиеся к исполнению контракта или инвестиционным рискам, криминализируются, что объективно увеличивает вероятность вмешательства следственных органов через уголовный путь в экономические споры, позволяя конфисковать огромные незаконные доходы и штрафы.
На примере дела о организации и руководстве пирамидой в Уси, возбужденного в 2021 году, полиция Уси начала расследование по обвинению в незаконном использовании сетей информации, неоднократно меняя обвинения в ходе расследования, и в марте 2023 года обвинительная прокуратура изменила обвинение на организацию и руководство пирамидой. В декабре 2023 года суд района Сишань вынес приговор по делу Ляна Ляна: из-за отказа Ляна признать вину и согласиться с наказанием, суд назначил ему 10 лет лишения свободы и штраф в 20 миллионов юаней, а также конфисковал все активы пользователей платформы. Подробности дела можно узнать из статьи адвоката Шао (➡️《О наблюдаемом в криптовалютной среде тенденции к выгодному применению закона》）
Такие дела, которые начинаются с интернет-административных подсказок и далее постоянно меняют направление обвинений, в практике легко вызывают споры о «применении уголовных средств для вмешательства в границы экономической деятельности» и заслуживают особого внимания соответствующих профессионалов.
В качестве примера типичного дела №3, опубликованного Верховной прокуратурой в 2026 году «Случай неправильной квалификации частного займа как мошенничества при получении кредита», застройщик получил кредит в банке; после того как стороны уже достигли соглашения об оплате в гражданском суде по вопросу просрочки, местные органы все равно возбудили уголовное дело против заемщика по подозрению в мошенничестве при получении кредита и наложили арест на более чем 280 квартир в проекте, оценочная стоимость которых составляла 110 миллионов юаней, что явно превышало первоначальную сумму кредита в 89 миллионов юаней. В конечном итоге прокуратура依法 вынесла рекомендацию о надзоре, признав, что данный случай не следует квалифицировать как преступление, и дело было закрыто.
Это дело также косвенно показывает, что при рассмотрении споров, связанных с предприятиями, неправильное определение границ уголовных и гражданских дел может действительно оказать значительное воздействие на активы и стабильность деятельности компании.
3. Какие бизнес-направления в Web3 и криптовалютной сфере наиболее подвержены внезапным проверкам за пределами места регистрации?
С точки зрения практического опыта адвоката Шао, на основе рассмотрения нескольких уголовных дел, связанных с виртуальными валютами и деятельностью в сфере Web3 за последние годы, вышеуказанные признаки риска проявляются у компаний, по которым было возбуждено уголовное дело, с определенной общностью. Когда крипто-бизнес одновременно обладает следующими характеристиками — высокая концентрация средств, распределение пользователей по разным регионам с частичной концентрацией в малоразвитых районах, деятельность в серой зоне, явный дисбаланс в технической информации — он чаще попадает в зону повышенного уголовного риска. На практике следственные органы обычно опираются на политические документы, такие как公告 от 9 сентября, уведомление от 24 сентября и новейшее уведомление от 6 февраля 2026 года.
Как только выявляются признаки незаконной деятельности, азартных игр и т.п., такие проекты легко привлекают внимание местных органов, которые могут возбудить дело в другом регионе и арестовать активы подобно «океанскому промыслу»; основные высокорисковые направления можно разделить на три категории:
- Во-первых, централизованные или полув централизованные биржи являются наиболее уязвимым сегментом. Такие платформы часто накапливают огромные объемы пользовательских средств и виртуальных активов, а пользователи распределены по всей стране и даже по всему миру. Если любое местное ведомство заявляет, что у него есть игроки, это становится поводом для претензий на юрисдикцию. Связанные ведомства, недостаточно хорошо знакомые с этим видом деятельности, часто ошибочно классифицируют перпетуальные фьючерсы как азартные игры с использованием криптовалют в качестве ставок.
- Во-вторых, веб-приложения с явным азартным характером, такие как игры на блокчейне, NFT-слепые коробки и даппы для ставок. В судебной практике, если механика игры основана на принципе «малые вложения — большой выигрыш» и результат в основном определяется случайностью, она легко классифицируется как азартная игра. Если следственные органы решат квалифицировать это как организацию азартной игры, весь оборот платформы может быть грубо включен в состав средств азартной игры. Кроме того, пользователи таких приложений распределены по всей стране, что предоставляет готовое обоснование для «дальнего рыболовства».
- В-третьих, под увеличительным стеклом ориентированного на прибыльность исполнения закона в качестве сопутствующих целей часто становятся проекты Web3, поставщики цифровых кошельков и технологические посредники, предоставляющие шлюзы для платежей, каналы обмена фиатных средств и услуги клиринга и расчетов. Многие нижестоящие сервисы не осведомлены о том, являются ли платформы верхнего уровня фактически незаконными, однако учетные записи кошельков, остатки на кошельках и резервные средства для расчетов обладают чрезвычайно высокой ценностью для ареста и конфискации.
4. Действия при блокировке корпоративного счета в другом регионе и задержании владельца
Настоящая статья особенно рекомендует следующим сторонам обратить особое внимание на соответствующие риски: проектам и техническим командам Web3, руководителям предприятий, ведущим деятельность в нескольких регионах, а также предприятиям и их семьям, которые уже столкнулись или опасаются блокировки своих счетов за рубежом.
Для вышеуказанной группы настоящей проблемой часто является не то, будут ли они замечены, а то, как в рамках существующей правовой системы вернуть дело на более выгодный для себя путь после того, как его возбудят, арестуют или заберут для допроса в другом регионе.
На фоне того, как государство уже выделило незаконные внелокальные и доход-ориентированные действия правоохранительных органов в качестве целей для устранения и открыло специальную секцию надзора на веб-сайте Китайской прокуратуры 12309, лицам, пострадавшим от уголовного дела, и их семьям рекомендуется на разных этапах предпринимать следующие меры, чтобы перейти от пассивной позиции к активной:
Заранее: приостановите убытки и стабилизируйте ситуацию, как только начнется расследование. С одной стороны, необходимо依法 подтвердить процедуры, например, проверить личность сотрудников, ведущих дело. С другой стороны, внимательно отслеживайте активы и своевременно сохраняйте доказательства коммуникаций для последующего запуска надзора.
В процессе: если семья была уведомлена о том, что родственник был задержан полицией или счет компании был заморожен в другом регионе, семья может нанять адвоката, который подготовит письменный материал, содержащий проблемы, возникшие в деле (например, незаконное арестование, неправильная юрисдикция и т.д.), и подаст его через специальный раздел надзора на веб-сайте 12309 Верховной народной прокуратуры. Ситуацию по делу следует довести до вышестоящей прокуратуры, запросив у надзорных органов повторную проверку дела с акцентом на «существование незаконного исполнения полномочий в другом регионе и исполнения полномочий из корыстных побуждений», чтобы добиться отмены дела, отказа от преследования или, по крайней мере, сужения объема обвинений на самом раннем этапе.
После этого: когда следственные органы уже предварительно квалифицировали действия компании по определенному преступлению, фокус должен быть смещен с минимизации убытков на сокращение ущерба, так как в зависимости от конкретных обстоятельств дела применяются различные подходы; рекомендуется проконсультироваться с профессиональным юристом. Юрист на основе имеющихся материалов взаимодействует и ведет переговоры с сотрудниками, занимающимися делом, вокруг ключевых вопросов: состав преступления, субъективная вина, сущность бизнеса.
Из официальных заявлений Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры可见, государство постоянно подает четкий сигнал о борьбе с такими нарушениями в правоохранительной деятельности, как аресты за пределами юрисдикции, незаконное замораживание счетов и правоохранительная деятельность, направленная на извлечение прибыли.
Однако практика применения закона различается в разных регионах: для обычных семей, столкнувшихся с заинтересованным преследованием, — когда родственников уводят, а счета блокируют, — пассивное сотрудничество или слепое сопротивление вряд ли помогут выйти из сложной ситуации. Более практичным выбором будет обращение за помощью к профессиональному юристу, использование существующих возможностей системы, выявление нарушений процедуры в конкретном случае, законное заявление возражений и содействие переводу дела в канал надзора, чтобы как можно больше вернуть дело на правовую траекторию.