Согласно сообщению Mars Finance, Coinflip и ее генеральный директор Бенджамин Вайс обвиняются департаментом финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) в нарушении Закона о единообразных услугах по передаче денег. DFI требует отмены лицензии Coinflip на передачу денег, запрета компании и ее руководителям продолжать деятельность, а также наложения штрафа в размере 1 029 600 долларов США. DFI заявляет, что в ходе проверки 2025 года были выявлены недостатки в контроле против отмывания денег, недостаточное мониторинг транзакций, отсутствие соблюдения лимитов на транзакции, неточная отчетность перед регуляторами и неясное раскрытие комиссий. Также учреждение обвиняет Coinflip в том, что она не вернула в установленные сроки средства как минимум 15 клиентам. Предлагаемое постановление требует, чтобы Coinflip вернула деньги клиентам из штата Вашингтон, соответствующим условиям, причем клиентам старше 60 лет должны быть возвращены комиссии и надбавки. Coinflip и Бенджамин Вайс могут подать заявку на административное слушание, чтобы оспорить обвинения, требования о возврате средств, отмену лицензии, штраф и запрет на деятельность в отрасли.
Штат Вашингтон предлагает отозвать лицензию Coinflip и наложить штраф в размере 1,03 млн долларов
MarsBitПоделиться
Сводка
Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) обвинил Coinflip и генерального директора Бенджамина Вайсса в нарушении Единого закона о денежных услугах, включая несоблюдение требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. DFI предлагает отозвать лицензию Coinflip, запретить компании работать в отрасли и наложить штраф в размере 1,03 миллиона долларов. В качестве основания приводятся слабые меры по борьбе с отмыванием денег, недостаточный мониторинг транзакций, сбои в ограничениях, неточные отчеты и неясная информация о комиссиях, выявленные в ходе проверки 2025 года. Также утверждается, что Coinflip задерживала возврат средств по крайней мере 15 клиентам. Предлагаемое постановление требует вернуть средства пользователям из Вашингтона, причем пожилым клиентам положена полная компенсация комиссий. Coinflip и Вайсс могут запросить административное слушание для оспаривания обвинений.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.