Штат Вашингтон предлагает отозвать лицензию Coinflip и наложить штраф в размере 1,0296 млн долларов

KuCoinFlash

Время выхода: 2026/09/05 00:12:49

Сводка

DFI штата Вашингтон обвиняет Coinflip и генерального директора Бенджамина Вайсса в нарушении Закона о единой системе денежных услуг, сославшись на недостатки в контроле за CFT и борьбе с отмыванием денег. Агентство требует отозвать лицензию Coinflip, наложить штраф в размере 1,0296 миллиона долларов и запретить ей работать в отрасли. Среди проблем — слабый мониторинг, плохая отчетность и неясные комиссии. Предлагаемый порядок также требует возврата средств клиентам из Вашингтона, включая пожилых людей. Coinflip и Вайсс могут запросить административное слушание, чтобы оспорить действия DFI. Дело подчеркивает напряженность, связанную с регулированием ликвидности и криптовалютных рынков.

Odaily Planet Daily сообщение: Coinflip и ее генеральный директор Бенджамин Вайс обвиняются департаментом финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) в нарушении Закона о едином регулировании денежных услуг. DFI требует отмены лицензии Coinflip на передачу денег, запрета компании и ее руководителям продолжать деятельность, а также наложения штрафа в размере 1 029 600 долларов США.

DFI заявила, что в ходе проверки 2025 года были выявлены недостатки в контроле против отмывания денег, недостаточное мониторинг транзакций, отсутствие соблюдения лимитов на транзакции, неточная отчетность для регуляторов и неясное раскрытие комиссий. Также учреждение обвинило Coinflip в том, что он не вернул вовремя средства как минимум 15 клиентов, как того требовалось.

Предлагаемый приказ требует от Coinflip вернуть средства соответствующим клиентам из штата Вашингтон: клиентам в возрасте 60 лет и старше будут возвращены комиссии за транзакции и надбавки. Coinflip и Бенджамин Вайс могут запросить административное слушание, чтобы оспорить обвинения, требование о возврате средств, отзыв лицензии, штрафы и запрет на деятельность в отрасли. (Bitcoin.com News)

Источник:Показать оригинал

Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации. Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.