47-летний житель Ньюкасла, штат Вашингтон, Джеффри К. Айюнг признал свою вину в участии в заговоре по отмыванию денег в федеральном окружном суде Сиэтла 20 февраля 2026 года. Айюнг создал девять фиктивных компаний, чтобы обмануть жертв под предлогом инвестиций в нефтегазовую отрасль, переведя около 97,1 миллиона долларов США, полученных в результате мошенничества, на 81 банковский счет и 19 криптовалютных счетов под его контролем, а затем быстро перевел средства на счета соучастников в России и Нигерии. Следствие установило, что Айюнг получил от этого как минимум 4,07 миллиона долларов США. В соответствии с соглашением о признании вины, он выплатит 24,7 миллиона долларов США в качестве возмещения и подлежит конфискации активов на сумму около 10,1 миллиона долларов США. Прокуратура рекомендовала назначить 63 месяца тюремного заключения, окончательный приговор будет объявлен 12 мая 2026 года.
Мужчина из Вашингтона признан виновным в отмывании 97,1 млн долларов от инвестиционного мошенничества
TechFlowПоделиться
Сводка
Мужчина из Вашингтона признал себя виновным 20 февраля 2026 года в заговоре по отмыванию денег, связанном с мошенничеством с инвестициями на сумму 97,1 млн долларов. 47-летний Джиффри К. Ауенг из Ньюкасла использовал девять фиктивных компаний, чтобы перечислить средства на 81 банковский и 19 криптовалютных счетов, а затем перевести деньги соучастникам в России и Нигерии. Дело подчеркивает пробелы в мерах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ауенг выплатит 24,7 млн долларов в качестве возмещения и лишится активов на сумму 10,1 млн долларов. Прокуроры требуют приговора в виде 63 месяцев тюремного заключения; вынесение приговора запланировано на 12 мая 2026 года.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.