ChainCatcher сообщает, что по данным мониторинга от крипто-детектива Specter, была обнаружена группа кошельков, содержащих 28 600 BTC на сумму около 1,8 млрд долларов США, которая, предположительно, связана с кошельками, ранее связанными с делом о отмывании денег Чжимина Цяня. Несколько недель назад кошелек Bitcoin, неактивный с 2017 года, перевел 1 020 BTC (около 60 млн долларов США) и начал распределять средства по множеству адресов в соответствии с паттернами, характерными для отмывания денег. После отслеживания этих транзакций Specter обнаружил, что связанная группа кошельков соединена с адресами, публично связанными с расследованием британских властей против Чжимина Цяня. В период с 2014 по 2017 год Чжимин Цянь организовал масштабную инвестиционную мошенническую схему в Китае, жертвами которой стали более 128 000 человек. Позже британские власти обнаружили, что значительная часть преступных доходов была переведена в биткоины, и полиция Метрополитена в конечном итоге конфисковала 60 000 BTC — крупнейшую в истории Великобритании конфискацию криптовалюты на тот момент. В июле 2021 года британские власти перевели конфискованные BTC, сформировав узнаваемую цепочку блокчейн-связей. После недавнего перевода 1 020 BTC Specter идентифицировал дополнительные кошельки, в совокупности содержащие теперь 28 600 BTC на сумму около 1,8 млрд долларов США; эти кошельки находились в основном в спящем состоянии с июня 2021 года. На основании блокчейн-данных пока невозможно определить, управляются ли эти кошельки теми же лицами, другими хранителями или уже идентифицированы правоохранительными органами.
Кластер кошельков, содержащий 28 600 BTC, связан с делом о отмывании денег Чжимина Цяня
ChaincatcherПоделиться
Сводка
Обновление по BTC: ChainCatcher сообщил о кластере кошельков, содержащих 28 600 BTC ($1,8 млрд), связанных с делом о отмывании денег Чжимина Цяня. Кошелек, неактивный с 2017 года, недавно переместил 1 020 BTC ($60 млн), что соответствует паттернам, характерным для отмывания денег. Аналитик Chain Specter проследил транзакции до адресов, связанных с расследованием Цяня в Великобритании, которое касалось крупного инвестиционного мошенничества, затронувшего 128 000 жертв в Китае. Ранее британские власти изъяли 60 000 BTC в знаковом деле в сфере криптовалют. В июле 2021 года Великобритания перевела изъятые BTC, создав цепочки на блокчейне. Сейчас 28 600 BTC остаются в кошельках, неактивных с того времени. Неизвестно, кто сейчас контролирует их. Новости о BTC сегодня показывают, что правоохранительные органы продолжают отслеживать крупные незаконные движения.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.