USDT участвовал в проваленной сделке по продаже венесуэльской нефти на 2,3 млн долларов США для польской энергетической компании

Согласно сообщению Mars Finance, по данным британской газеты Financial Times, стабильная монета Tether USDT оказалась вовлечена в проваленную сделку по венесуэльской нефти, в результате чего польский государственный энергетический гигант Orlen понес убытки примерно в 230 миллионов долларов США. Сделка состоялась в конце 2023 года, когда государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA, стремясь обойти американские финансовые санкции, начала требовать оплату частичных сумм в USDT. В ноябре 2023 года бывший топ-менеджер торговой дочерней компании Orlen Trading Switzerland Самер Ауад возглавил закупку 6 миллионов баррелей венесуэльской нефти у PDVSA. 4 декабря Orlen перевел 230 миллионов долларов США в качестве предоплаты продавцу в Дубае Hannon International Middle East, который через ряд криптовалютных брокеров и посредников обменял эти средства на USDT, однако большая часть средств исчезла в процессе многоступенчатых переводов; Orlen получил лишь около 29 миллионов долларов США нефти и расторг контракт. Данные о движении средств показывают, что Hannon получила 80 миллионов долларов США в виде USDT за комиссию в 400 тысяч долларов США и перевела 135 миллионов долларов США компании Horizon Global, однако утверждала, что получила только 85 миллионов долларов США в виде USDT. В январе 2024 года сотрудники Hannon передали брокеру в Каракасе два флеш-накопителя, содержащих по 60 и 50 миллионов долларов США в виде USDT. В январе 2025 года окружная прокуратура Варшавы объявила о начале расследования по связанному нефтяному контракту, в рамках которого оцениваются убытки примерно в 378 миллионов долларов США;