Казначейство США наложило санкции на членов картеля Синалоа и шесть адресов ETH за отмывание фентанила с помощью криптовалюты

В среду Министерство финансов США наложило новый круг санкций на физических лиц и криптовалютные адреса, связанные с картелем Синалоа, сославшись на растущие доказательства того, что операторы картеля конвертируют незаконные наличные средства в цифровые активы для финансирования торговли фентанилом и отмывания доходов от наркотиков. Почему это важно Картель Синалоа — один из старейших и самых мощных организаций по торговле наркотиками в Мексике — с 15 апреля 2009 года признан Соединенными Штатами значительным иностранным торговцем наркотиками. Минфин утверждает, что доходы от продаж фентанила картелем генерируют крупные суммы наличных, которые необходимо перемещать, очищать и возвращать в сеть картеля — процесс, который, как теперь утверждается, все чаще включает криптовалюту. Кто был назван - Армандо де Хесус Охеда Авилес (Ojeda Aviles): Минфин идентифицировал его как центральную фигуру и лидера криптовалютной сети отмывания, связанной с операциями картеля. Агентство утверждает, что он координирует крупные сборы наличных средств в США — доходов, связанных с фентанилом и другими незаконными наркотиками — и обеспечивает их конвертацию в криптовалюту для переводов в Мексику. - Хесус Алонсо Аиспуро Феликс: Описан как близкий ассоциат и главный брокер сети, который, как предполагается, посредничает в крупных криптовалютных переводах доходов от наркотиков. - Родриго Аларкон Паломарес: Обвиняется в организации сбора денег в США для сети и недавно обвинен в апреле 2024 года федеральным большим жюри в окружном суде США для округа Колорадо по трем пунктам обвинения в отмывании доходов от наркотиков через криптовалюту. Криптовалютные адреса В рамках этой меры Минфин добавил шесть адресов сети Ethereum в свой список санкций; агентство утверждает, что пять из этих адресов связаны с Охедой Авилесом. Что делают санкции Действие Минфина включает внесение названных лиц и адресов в списки санкций США, что обычно блокирует любые активы, находящиеся под юрисдикцией США, и запрещает американским лицам проводить транзакции с назначенными сторонами. Для криптовалютной экосистемы это обычно означает, что биржи, кастодианы и другие поставщики услуг обязаны проверять и замораживать или отказывать в транзакциях, связанных с указанными адресами и лицами. Более широкие последствия Объявление подчеркивает растущий фокус американских органов власти на отмывании денег с использованием криптовалюты, связанном с торговлей наркотиками. Для бирж и команд по соблюдению норм это действие подтверждает необходимость внедрения надежного мониторинга блокчейна, проверки на наличие санкций и процедур «знай своего клиента» для выявления и блокировки незаконных потоков. Источники: Официальное сообщение Минфина США; федеральное обвинительное заключение, вынесенное в апреле 2024 года.