Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на физических и юридических лиц, связанных с мексиканским картелем, занимающимся оборотом незаконных наркотиков и отмыванием доходов через криптовалютные сети.
Согласно пресс-релизу Министерства финансов, эти лица и организации возглавляют сети, отмывающие доходы от торговли фентанилом и другими наркотиками для картеля Синалоа. Схемы отмывания направляют прибыль обратно в Мексику через блокчейн-сети.
Казначейство санкционирует участников незаконного оборота наркотиков
Многолетнее расследование американских властей установило, что Хесус Гонсалес Пенуэлас возглавляет незаконную сеть по торговле наркотиками в США, а Армандо де Хесус Охеда Авилес руководит схемами отмывания доходов от имени картеля Синалоа. Этот картель, ответственный за множество насильственных смертей в Мексике и смертей от передозировки наркотиков в Америке, был признан иностранным террористическим организацией (FTO) США.
Сыны заключённого наркотрафикёра Хуакина «Эль Чапо» Гусмана Лоэры возглавляют Синалоинский картель при помощи недавно санкционированных лиц. Управляя деятельностью по трафику наркотиков из Мексики, Авилес полагается на сообщников, таких как Пенуэлас и Родриго Аларкон Паломарес, чтобы забирать наличные и осуществлять переводы через криптовалютные адреса. Продаваемые наркотики включают кокаин и метамфетамин.
В апреле 2024 года федеральный суд США в Колорадо предъявил обвинение Паломаресу в отмывании доходов от наркотиков. Он был признан виновным по трем пунктам обвинения в отмывании доходов от наркотиков с использованием криптовалюты. Во время его ареста в октябре 2023 года мексиканские власти обнаружили у него оружие и боеприпасы. Несмотря на арест Паломареса, деятельность картеля Синалоа по торговле наркотиками усилилась.
Защита американских сообществ
Сеть Авилеса включает в себя поставщиков наркотиков из Мексики, брокеров по отмыванию денег и координаторов крупных денежных переводов по всей территории США. Он также связан с группировкой «Лос Чапитос» — крайне жестокой фракцией картеля Синалоа — и занял должность основного отмывателя средств группы после убийства своего предшественника, Марии Альберто Хименеса Кастро.
Помимо Авилен и Пенуэлас, Министерство финансов также объявило санкции против бизнесмена Хесуса Алонсо Аиспуро Феликса, Альфредо Ороско Ромеро, Амалии Маргариты Ромеро Морено и Лилианы Ороско Ромеро, среди прочих. Большинство этих сообщников действуют в качестве брокеров по отмыванию денег, консультантов по безопасности и доверенных лиц-передатчиков.
Санкции отражают усилия по защите американских сообществ и граждан. Министр финансов Скотт Бессент сказал: «Как ясно дал понять президент Трамп, эта администрация не позволит наркотеррористам затопить наши границы ядом».
Пост Казначейство США наложило санкции на сообщников картеля Синалоа за отмывание денег через криптовалюту появился первым на CryptoPotato.